Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк

0

Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк
Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк

Проектный директор ПАО «Сбербанк России» Сергей Шуршалин.

Шуршалин С.Б. вступив в коррупционный сговор, за откат в 10% от подряда на строительстве Центра обработки данных (ЦОД-2 Сбербанка) на территории инновационного центра «Сколково» пролоббировал получение многомилиардного заказа сомнительной фирме ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», генеральный директор О Салливан Деклан Майкл (гражданин Ирландии, откуда бежал в Россию, т.к. был обвинен в мошенничестве и неуплате налогов), совладелец фирмы Габашвили К.В.

Габашвили Константин Валерьевич, в начале 90-х годов крупный  криминальный авторитет (уголовная кличка «Кикел»). Тогда же осуществил смену фамилии, т.к. находился в федеральном розыске за ряд вымогательств и разбойных нападений. В настоящее время находится в деловых отношениях с грузинским вором в законе Захарием Калашовым («Шакро Молодой»).

Разработанная подельниками неправомерная финансовая схема не отличается замысловатостью. Получая денежные средства от ПАО «Сбербанк России» Салливан и Габашвили перечисляют их фиктивным фирмам ООО «Интора МСК», ООО «Жилтехстрой», ООО «Строймастер Групп», ООО «Твим», ООО «ГК Инжиниринг», ООО «Саламандра». Не забывая при этом 10% отдавать Шуршалину. Вышеперечисленные фиктивные структуры по адресам регистрации не располагаются, налоговую отчетность не предоставляют, учреждены по утерянным (подложным) документам. По характеру своей деятельности являются «банковскими» фирмами и созданы «горе-бизнесменами», с целью хищений денежных средств, вывода денег за рубеж и уклонения от уплаты налогов.

Всего с использованием счетов указанных фиктивных фирм, за период с 01.01.2015 года по настоящее ООО «Меркури Констракшн Менеджмент» было обналичено, и укрыто от налогообложения более 3 млрд. руб.

Сокрытые от государства доходы О Салливан Д.М., Габашвили К.В., Шуршалин С.Б. легализуют посредством вложений в законный бизнес, приобретая объекты недвижимого имущества (в том числе и за рубежом), дорогостоящие автомобили и предметы роскоши.

В июле 2017 г. сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Четвертого Управления МВД России документировались противоправные действия данной преступной группы.

Вместе с тем, по настоящее время проверка по фактам многомиллиардных хищений денежных средств государственного финансово-кредитного учреждения ПАО «Сбербанк России» не завершена. Указанные участники преступной группы к уголовной ответственности не привлечены и продолжают коррумпироваться …

Автор статьи: Надежда Сорокина

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами / 20.01.2022
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами
Красногорский район Подмосковья — идеальное место для жизни, а застройщик поселк… Подробнее
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка» / 20.01.2022
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка»
Ещё сравнительно недавно все мы были свидетелями настоящей битвы, которая развер… Подробнее
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной» / 20.01.2022
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной»
Семейство губернатора Цивилева нацелилось на активы холдинга «СДС»? Подробнее
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку / 20.01.2022
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку
Дело компании-строителя БАМа Спецтрансстрой, где исчезли 1,5 млрд бюджетных рубл… Подробнее
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды / 20.01.2022
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды
Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжает… Подробнее
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха» / 19.01.2022
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха»
После серии многомиллиардных строительных контрактов, которые «Уральский оптико-… Подробнее
Назарбаев ушел, а брат бежал: пенсионер просил не беспокоить сундуки с краденным / 19.01.2022
Назарбаев ушел, а брат бежал: пенсионер просил не беспокоить сундуки с краденным
Капитуляция Нурсултана Назарбаева очевидна. Хотя его выступления не блещут разно… Подробнее
Зашкварная лавочка Михаила Фридмана / 18.01.2022
Зашкварная лавочка Михаила Фридмана
Крупнейшая частная финансовая организация миллиардера Михаила Фридмана «Альфа-ба… Подробнее
"Драконовская" ипотека: новая кредитная схема Совкомбанка имеет признаки мошенничества / 18.01.2022
"Драконовская" ипотека: новая кредитная схема Совкомбанка имеет признаки мошенничества
Жертвами могут быть признаны многие клиенты Совкомбанка из числа пенсионеров, ма… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте