Конвертатор Артур-Натан Золотаревський – VIP обнал для президента

0

Конвертатор Артур-Натан Золотаревський – VIP обнал для президента
Конвертатор Артур-Натан Золотаревський – VIP обнал для президента

Давній «підшефний» Клименка, що виводив кошти для оточення Януковича тепер працює на Зеленського і Офіс Президента

Артур (для близьких – Натан) Золотаревський – ніби-то порядний і статусний громадянин, зять одного з найбагатших людей України Геннадія Боголюбова, член опікунської ради євреїв міста Дніпра, меценат і спонсор багатьох проектів, поважна і авторитетна серед єврейської громади України особа.

Також Золотаревський любить відпочивати на своїй яхті, не гребуючи далекими «перегонами» своєї яхти з Одеси в Сан-Тропе і користується люксовими автомобілями.

В еру відкритих реєстрів та баз даних виникає логічне запитання, звідки такі статки в людини, яка має відношення лише до декількох маловідомих компаній, одна з яких навіть ліквідована через «банкрутство».

Справа в тому, що Натан Золотаревський відомий як головний «обнальщик» Дніпропетровщини. Цю славу він заробив собі вже давно, працюючи в інтересах екс-голови ДФС Клименка, а за останні два роки зумів примножити свій капітал і об’єм незаконних оборудок працюючи в інтересах «нових Дніпропетровських» - президента Зеленського та його оточення з Офісу Президента, що радо дає землякам «зелене світло». Маючи подвійне громадянство – Золотаревський виводить прибутки в Ізраїль, щоб захистити свої статки у випадку негативного розвитку подій.

За часів Клименка, основним завданням Золотаревського було виведення коштів за кордон, в тому числі в інтересах ТОП-посадовців Партії Регіонів, налаштування схем з оптимізації та уникнення оподаткування та робота з «кешем». Дотично він навіть мав відношення до статків Віктора Януковича, що свідчить про його високий статус.

Тимчасово зменшити об’єми діяльності Золотаревського змусила «вертолітна справа» Клименка, коли були заарештовані та доправлені до Києва ряд фіскалів по свій Україні. Золотаревського тоді не зачепили, адже замовлення було саме на корумпованих чиновників, а «конвертатори» потрібні при кожній владі. До того ж Золотаревського врятували родинні зв’язки з Боголюбовим. Тоді тільки через його схеми, після Революції Гідності вдалося вивести за кордон близько 100 млн. доларів біглого Клименка.

Після цього, використовуючи паспортні данні підставних осіб він взявся за організацію ФОРЕКС – фінансових пірамід. Управління форекс-пірамідою здійснювалося через Панамську операційну компанію. Паралельно, Золотаревський мав інтерес в майнингу криптовалюти. В Бориспільському аеропорту навіть затримувалися технічні засоби для здійснення даної діяльності, які незаконно намагалися ввезти в Україну. При великому бажанні Золотаревському легко висунути та довести обвинувачення за ухилення від сплати податків та контрабанду, проте ці факти ігноруються.

«Зірковий» час для Золотаревського наступив після обрання Зеленського президентом. Отримавши «зелене світло» з Офісу Президента Золотаревський розгорнув масштабну мережу конвертаційних центрів в Дніпропетровській області.

Головне управління Державної податкової служби Дніпропетровській області, яке очолює людина Золотаревського Ганна Чуб, ігнорує всі сумнівні транзакції та операції компаній з орбіти Натана і працює таким чином, що його клієнти стають першими в чергу на повернення ПДВ і останніми на податкову перевірку.

Основні компанії з орбіти Золотарьовського через які відбувається обіг коштів:

Назва

Код ЄДРПОУ

Сума млн.

ТОВ «АГРООПТ-Сервіс»

43011932

4 473 585 600

ПП «ДНІПРОСПЕЦПРОМ-Д»

32510401

3 308 490 023

ТОВ «БЮТІКОМ ДП»

36095495

3 083 150 211

ТОВ «ЗЕМЛЕОРГ»

43378201

2 820 845 600

ТОВ «УКРАГРО С»

39714909

2 566 227 159

ТОВ «ЄВРО-ЗАХІД»

31575761

2 528 230 894

ТОВ «НАФТОПРОДУКТ»

32196790

1 855 463 103

ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ»

30074176

1 501 528 000

ТТОВ «ЩЕДРИЙ ГЕКТАР»

43550017

1 402 455 431

ТОВ «ПРАЙМСТАР ГРУП»

43354002

1 372 630 943

ТОВ «ВБС-ТРЕЙД»

42353584

1 304 595 605

ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА»

43258340

1 274 384 348

ТОВ «ТРЕЙД-ОПТ-ПЛЮС»

43344759

1 234 435 000

ТОВ «ВИНТЕРАГРО»

43386448

1 220 921 294

ТОВ «УКРВТОРПРОМ»

31736993

1 206 432 400

ПМП «ФІРМА «ВІТ»

22212731

1 195 584 641

ТОВ «ВАЙЛЕНДАГРО»

43488667

1 164 864 702

ТОВ «СТРЕЙТ КОМПАНІ»

43253206

1 122 921 400

ТОВ «АКТІВ ПРОМОУШН»

43195804

1 118 974 000

ТОВ «ОПТ ТРАНС ГРУП»

43331949

1 110 856 095

ТОВ «О.Т.К.»

40351900

1 068 879 172

ТОВ «МІРОС КОМПАНІ»

43338965

1 068 458 200

ЗАГАЛОМ

39 103 913 822

При цьому «по колу» використовуються такі «фунти»-співзасновники як Безменов Віталій Валентинович, Гавріна Галина Борисівна, Гребьонкін Ігор Володимирович, Кушнір Петро Іванович, Маленко Андрій Сергійович, Мартинов Павло Анатолійович, Нікітченко Володимир Констянтинович, Ханелес Олексій Романович, Хохлов Олексій Валерійович, Хохлов Петро Ігоревич, Шуліка Руслан Вікторович, Юдашкін Олександр Ігорович.

Ці компанії тісно пов’язані з Групою «Приват», неформальною Дніпропетровською групою впливу, Єврейським бізнес-товариством України та Дніпропетровською єврейською общиною. 

Загальний об’єм фінансів що проходить через конвертцентри Золотаревського щомісяця складає 30 млрд. гривень. Офіс Президента отримує 5% від цієї суми за покровительство, а також має «люксові» безвідсоткові тарифи на конвертаційні послуги компаніям з оточення Зеленського та його команди. Натомість Золотаревський звільняється від оплати відсотку силовикам, так як має набагато вищий «дах». Фінансова винагорода керівниці ДПС в Дніпропетровській області Ганни Чуб складає 300 тис. доларів на місяць готівкою.

Власну «заначку» Артур Золотаревський має в Ізраілі, куди виводить кошти з України через оффшори. Представник єврейської громади цілком логічно має громадянство Ізраілю, а ця країна, як відомо, не екстрадує злочинців з своєї території.

Зараз коли тема конвертаторів та «обнальників» стала ТОПовою, цікаво буде спостерігати за тим, чи включать Золотаревського до санкційного списку конвертаторів, зважаючи на його тісні і близькі зв’язки з владою і Офісом Президента.

Автор: Олег Петренко


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Налоговики проверят доходы Ани Лорак / 05.05.2021
Налоговики проверят доходы Ани Лорак
Скандальную украинскую певицу в ближайшее время могут выслать из России или прив… Подробнее
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию» / 04.05.2021
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию»
В сфере внешнеэкономической деятельности УрФО разворачивается очередной конфликт… Подробнее
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию / 23.04.2021
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию
Следственный комитет и Генпрокуратура зарегистрировали их заявления о фальсифика… Подробнее
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике / 22.04.2021
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике
Людмила Николаева, супруга руководителя республики Саха (Якутия) Айсена Николаев… Подробнее
Контрактный рейдер идет на... Таран и схема развода поставщиков / 20.04.2021
Контрактный рейдер идет на... Таран и схема развода поставщиков
Стекольная промышленность, никогда не претендовавшая на роль локомотива российск… Подробнее
Восстановлены последние часы жизни Алика Рыжего перед расстрелом / 19.04.2021
Восстановлены последние часы жизни Алика Рыжего перед расстрелом
Стали известны новые подробности расстрела авторитета Алика Рыжего в фитнес-клуб… Подробнее
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего / 13.04.2021
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего
В Москве киллер Талех Намик оглы Оруджов застрелил в фитнес-клубе жилого комплек… Подробнее
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе» / 12.04.2021
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе»
На северо-западе Москвы застрелен 40-летний азербайджанский вор «в законе» Али Г… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте