На Западе пересчитали оффшорки Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши

0

На Западе пересчитали оффшорки Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши
На Западе пересчитали оффшорки Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши

Экс-президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского банка Raiffeisen Bank International, еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко.

Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По информации расследователей, оффшорные компании Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Расследователи из OCCRP с помощью электронной переписки и другой документации установили, что шесть из этих компаний контролирует лично Порошенко. Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не выявил четких доказательств того, что он контролировал их.

В частности, корреспонденция и другие документы, которыми обладают расследователи, свидетельствуют, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

Официально бенефициарным владельцем Vernon Holdings и большинства из упомянутых шести компаний в документах банка был указан Сергей Зайцев. В 2016 году он уже отрицал, что управлял Intraco в пользу Порошенко. Сейчас он не ответил на запрос о комментарии.

По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко, будучи министром иностранных дел, построил имение за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму свыше 100 тыс. долларов США у итальянских производителей мебели.

В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали по 338,5 тыс. долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.

Raiffeisen обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342,5 тыс. долларов.

В апреля 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов. Среди них — полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».

В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 млн евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанные с клиентами повышенного риска. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.

Zahid.net


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Налоговики проверят доходы Ани Лорак / 05.05.2021
Налоговики проверят доходы Ани Лорак
Скандальную украинскую певицу в ближайшее время могут выслать из России или прив… Подробнее
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию» / 04.05.2021
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию»
В сфере внешнеэкономической деятельности УрФО разворачивается очередной конфликт… Подробнее
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию / 23.04.2021
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию
Следственный комитет и Генпрокуратура зарегистрировали их заявления о фальсифика… Подробнее
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике / 22.04.2021
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике
Людмила Николаева, супруга руководителя республики Саха (Якутия) Айсена Николаев… Подробнее
Контрактный рейдер идет на... Таран и схема развода поставщиков / 20.04.2021
Контрактный рейдер идет на... Таран и схема развода поставщиков
Стекольная промышленность, никогда не претендовавшая на роль локомотива российск… Подробнее
Восстановлены последние часы жизни Алика Рыжего перед расстрелом / 19.04.2021
Восстановлены последние часы жизни Алика Рыжего перед расстрелом
Стали известны новые подробности расстрела авторитета Алика Рыжего в фитнес-клуб… Подробнее
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего / 13.04.2021
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего
В Москве киллер Талех Намик оглы Оруджов застрелил в фитнес-клубе жилого комплек… Подробнее
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе» / 12.04.2021
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе»
На северо-западе Москвы застрелен 40-летний азербайджанский вор «в законе» Али Г… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте