Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова

0

Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова
Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова

У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами клиентов.

На фоне следствия по двум делам о мошенничестве, фигурантом в которых стал Евгений Новиков, бывший предправления ВТБ «Северо-Запад», а ныне совладелец двух британских компаний IV Fund Limited SAC и Regency Project Management, вокруг Новикова разгорается ещё один скандал.

Как сообщают источники, служба безопасности банка ВТБ планирует провести внутреннее расследование по информации о подозрительных финансовых схемах, имевших место в Санкт-петербургском подразделении банка в 2010- 2013 гг. Этот период совпадает со временем, когда Евгений Новиков был назначен первым зампредправления ВТБ «Северо-Запад». О каких именно суммах идёт речь, кто ещё был замешан в схемах и пострадали ли клиенты банка, пока неизвестно.

В настоящее время британские правоохранители обвиняют Евгения Новикова в мошенничестве с деньгами клиентов, которые вложили более 100 млн фунтов стерлингов долларов в английскую недвижимость через подконтрольные ему фирмы IV Fund Limited SAC и Regency Project Management. Новиков привлек инвесторов из числа клиентов ВТБ и других банков под инвестиции в британскую недвижимость, после чего более 30 миллионов фунтов стерлингов были выведены через цепочку связанных фирм.

Британские правоохранители начали в отношении фирм Новикова расследование дела о мошенничестве, и одновременно обманутые инвесторы подали к нему иски. Как пишет издание Мосмонитор на заседании суда в апреле этого года у дела появился криминальный уклон, когда английский девелопер Франк Маунтейн обвинил Евгения Новикова и его партнера Данилу Лацмановича в оказании давления.

Таким образом, для обманутых инвесторов ситуация все более усложняется. Если еще недавно по решению суда Новиков мог выплатить потерянные деньги из собственного капитала, то признание службой безопасности происхождения первоначального капитала сомнительным может привести к непоправимым для него последствиям.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство / 19.06.2021
Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство
Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог»,… Подробнее
Корпорация судей / 18.06.2021
Корпорация судей
6 декабря 2019 года были вынесены приговоры по «московскому делу». Наиболее заме… Подробнее
Чиновник или госолигарх? Павел Ливинский запутался в «Россетях» / 18.06.2021
Чиновник или госолигарх? Павел Ливинский запутался в «Россетях»
Россети готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвес… Подробнее
Вихарев Алексей Андреевич: слежка, вымогательство, нападения. Почему молчит генпрокурор Краснов? / 18.06.2021
Вихарев Алексей Андреевич: слежка, вымогательство, нападения. Почему молчит генпрокурор Краснов?
Следователи по делу о попытке вымогательства у уральских чиновников, политиков и… Подробнее
Вихарев Алексей Андреевич: биография казнокрада и подельника бандитов ОПГ Уралмаш / 17.06.2021
Вихарев Алексей Андреевич: биография казнокрада и подельника бандитов ОПГ Уралмаш
18 лет назад, в июне 2002-го, Екатеринбург вздрогнул. Из «СИЗО-1 освобождён один… Подробнее
ЕМУП «Спецавтобаза» и директор Наталья Зубова / 16.06.2021
ЕМУП «Спецавтобаза» и директор Наталья Зубова
В публичных источниках госпожа со странным прошлым, практически неизвестная до н… Подробнее
Пожарный триместр Айсена Николаева / 11.06.2021
Пожарный триместр Айсена Николаева
Пока глава Якутии Айсен Николаев колесит по России с презентациями в его регионе… Подробнее
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский? / 10.06.2021
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский?
Председатель совета директоров госкомпании «ФСК ЕЭС» и первый замруководителя го… Подробнее
На «угле» / 05.06.2021
На «угле»
«Последний» вагон Эдуарда Худайнатова ушел на Запад. Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте