Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

0

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF
Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

При расследовании уголовного дела о мошенничестве против сотрудников столичной инвестиционной компании "Кьюбиэф" правоохранители изучают не только схемы вывода средств за границу, но и происхождение денег клиентов.

Они считают, что под вывеской компании работала финансовая пирамида. Под проверку уже попали несколько бывших чиновников, которые, как подозревают следователи, отмывали и выводили через QBF коррупционные деньги. Речь идёт о нескольких миллиардах.

В апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против сотрудников компании ООО "ИК Кьюбиэф" (ИК QBF), офисы которой расположены в "Москве-Сити". Главный интерес для сыщиков представляет кипрская компания QB Capital CY LTD (QCCI LTD), на которую оформлялись договоры вкладчиков. Фирма была зарегистрирована ещё в 2008 году на некоего гражданина России Мунаева, который возглавлял в инвестиционной компании департамент продаж. Сам бизнесмен и его 47-летняя помощница Евгения Россиева уже арестованы.

Куда и как выводили деньги

По версии следствия, менеджеры QBF обещали клиентам выгодные вложения в иностранные активы, собирали деньги и выводили их через кипрскую фирму в офшоры. Летом 2018-го к деятельности компании возникли вопросы у властей Кипра. Мунаев ликвидировал QCCI LTD, поскольку не смог объяснить, почему компания перегоняла деньги клиентов в другие фирмы.

Скриншот © opencorporates.com

Скриншот © opencorporates.com

В России клиентов заставляли перерегистрировать договоры на новые компании — White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. Иначе менеджеры грозили проблемами с выводом денег.

Кроме того, Мунаев учредил в России юридический клон QBF — ООО "Кьюбиэф" по тому же адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. С этой компанией клиенты заключали дополнительное соглашение по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению деньгами. Именно эта фирма фигурирует сейчас в уголовном деле о мошенничестве, а заключённые договоры являются вещдоками.

О сложностях с выводом денег из QBF клиенты говорили почти с момента основания компании в 2008 году, но после перерегистрации жалобы стали массовыми. Недовольные инвесторы обращались в суд и рассказывали о своих проблемах на специализированных форумах, например здесь. Многие не могут получить свои деньги до сих пор. По приблизительным подсчётам, у клиентов пропало свыше семи миллиардов рублей. По некоторым данным, один из клиентов потерял миллиард рублей.

По версии следствия, сложная юридическая структура бизнеса помогла ИК QBF сохранить своё основное ядро. А весь криминал взяли на себя "дочки" и отдельные менеджеры.

Формально ООО "Кьюбиэф" владела ещё одна "дочка" ИК QBF — компания "КГ". По данным базы СПАРК, она работала не только в России, но и на Украине.

Скриншот © СПАРК

Скриншот © СПАРК

Лица компании

Возглавляет ИК QBF некий Станислав Матюхин, который в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции замначальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов.

Реальным владельцем бизнеса является 33-летний председатель совета директоров ИК QBF Роман Шпаков. По информации Лайфа, ещё в 2018 году он продал всё имущество в России и живёт в ОАЭ, управляя компанией дистанционно.

Роман Шпаков. Фото © corporater.ru

Его считают сыном Валерия Шпакова — топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России — НПК. Если это так, то, возможно, отец помог ему деньгами и связями, чтобы запустить выгодный бизнес.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали Владимира Пахомова, возглавляющего местный филиал ИК QBF. 31 мая ему тоже предъявили обвинение в мошенничестве, однако следователи пока не решили вопрос с мерой пресечения. Возможно, он заключил досудебное соглашение.

Пахомов и Мунаев. Фото © VK / Сергей Елизаров

Пахомов и Мунаев. Фото © VK / Сергей Елизаров

Пахомов перешёл в инвестиционный бизнес из модельного. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Согласно внутренним документам QBF, формально он числится акционером фирмы КГ — совладельца ООО "Кьюбиэф".

Тень пирамиды

Несмотря на обыски, аресты и серьёзные обвинения, ИК QBF пока работает в штатном режиме. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили Лайфу, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу.

Скриншот © Telegram

Скриншот © Telegram

Российское крупное рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не изменило рейтинг ИК QBF: он остаётся на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов.

 QBF мне напоминает название одной конторы, которая недавно лопнула, — "Кьюбитеч". Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал Лайфу один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ.

Если это так, то QBF — необычная пирамида. Во-первых, это целая группа предприятий, включающая, например, строительную компанию M1 Development, а также европейских партнеров — NOA Circle и CILtd.

Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. В 2014-м стала лауреатом респектабельной экономической премии "Лучшая инвестиционная компания" от SPEAR’S Russia Wealth Management Award. После этой победы компания вступила в саморегулируемую организацию НАУФОР и Торгово-промышленную палату РФ.

Екатеринбургский след

Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег. По предварительным данным, среди них были чиновники.

По сообщению уральских СМИ, под подозрение регионального Следственного комитета попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.

Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма "Симон Джессо", учредителем которой является Роман Шпаков. В 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук.

Именно его компания достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.

Скриншот © ЯНедвижимость

Скриншот © ЯНедвижимость

В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.

Эпилог

Дело QBF вполне может стать катализатором других расследований. Источники Лайфа сообщили, что в МВД обсуждался вопрос о проверке в России инвестиционных компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. В них оседают огромные деньги. Если в случае с банками Агентство по страхованию вкладов (АСВ) покрывает некоторые виды ущерба клиентов, то при банкротстве брокера обманутые инвесторы остаются ни с чем. И даже возбуждённые уголовные дела не решают проблемы, потому что за решётку обычно идут зиц-председатели, а деньги остаются у реальных владельцев пирамид.

life.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Пожарный триместр Айсена Николаева / 11.06.2021
Пожарный триместр Айсена Николаева
Пока глава Якутии Айсен Николаев колесит по России с презентациями в его регионе… Подробнее
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский? / 10.06.2021
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский?
Председатель совета директоров госкомпании «ФСК ЕЭС» и первый замруководителя го… Подробнее
На «угле» / 05.06.2021
На «угле»
«Последний» вагон Эдуарда Худайнатова ушел на Запад. Подробнее
Год Нисанов бросил вызов самому Кадырову: сможет ли глава Чечни остановить уголовника и заказчика убийств? / 05.06.2021
Год Нисанов бросил вызов самому Кадырову: сможет ли глава Чечни остановить уголовника и заказчика убийств?
Установившаяся в московском регионе монополия Года Нисанова на оптовую торговлю … Подробнее
Главная эскортница для МВД РФ / 02.06.2021
Главная эскортница для МВД РФ
Олигархически-чиновничьи похождения «потерпевшей» Юлии. Следственный департамент… Подробнее
Холодная месть Уйбы? / 02.06.2021
Холодная месть Уйбы?
Задержание политтехнолога Максима Минеева могло произойти по указанию губернатор… Подробнее
Судимый экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов из Сбербанка / 01.06.2021
Судимый экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов из Сбербанка
Бывший депутат Государственной Думы РФ Сергей Шашурин обратился в полицию с заяв… Подробнее
Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова / 01.06.2021
Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова
У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Нови… Подробнее
Таран в законе. Рейдер из «РАТМ Холдинга» конфликтует с поставщиками и «решает вопрос» о закрытии уголовного дела / 27.05.2021
Таран в законе. Рейдер из «РАТМ Холдинга» конфликтует с поставщиками и «решает вопрос» о закрытии уголовного дела
Скандально известный владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран снова развил бурную д… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте