Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая

0

Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая
Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая

Самарский арбитраж принял к производству заявление о банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая.

Как сообщают СМИ, заявление было подано АО «ОХК «Уралхим», которое владеет 9,97 процента акций «Тольяттиазота». Сумма предъявленных компанией требований составила 87,665 миллиарда рублей. 10,32 миллиарда рублей из этой суммы должны возместить ущерб «Уралхиму», 77,344 миллиарда рублей – «Тольяттиазоту». «Уралхим» выступил единственным надлежащим взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота».

В своём заявлении «Уралхим» просит ввести процедуру взыскания имущества должника, назначить финансового управляющего и включить требования «Уралхима» в третью очередь кредиторов.

Требование к бизнесмену в размере 87 миллиардов рублей возникло на основе приговора Комсомольского районного суда Тольятти, вынесенного в июле 2019 года. Решение вступило в силу 26 ноября 2019 года. По приговору суда Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королёв были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что эти лица в 2009-2011 годы осуществляли продажу продукции предприятия (аммиака и карбамида) за рубеж по ценам ниже рыночных на 20-40 процентов. Продажей продукции занималась Nitrochem Distributions AG по эксклюзивному договору. В дальнейшем компания перепродавала продукцию по рыночным ценам, а получившуюся разницу через офшоры выводила на счета совладельцев «ТоАЗа». В качестве потерпевших выступили «Тольяттиазот» и «Уралхим».

Обвинённых в мошенничестве бизнесменов заочно приговорили к лишению свободы на сроки от 8,5 до 9 лет. Кроме того, фигурантов обязали возместить предприятиям причинённый ущерб: «ТоАЗ» должен получить 77 миллиардов рублей, а «Уралхим» - более 10 миллиардов.

В поданном в суд заявлении о банкротстве Махлая «Уралхим» указывает на положения ФС «О несостоятельности (банкротстве)». Отмечается, что бизнесмен не исполняет возложенные на него денежные обязательства, не погасил судимость за экономическое преступление, а также не имеет оснований для реструктуризации имеющегося долга.

В соответствии с заявлением компании, самарский арбитраж обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» найти управляющего и представить его кандидатуру в суд. ФССП обязали предоставить материалы исполнительного производства. Заседание по этому делу пройдёт 30 июня.

3 апреля арбитраж ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», который контролируется Эндрю Циви через Triumph Development Ltd. По решению суда на предприятие обратили взыскание долга на сумму, превышающую 87 миллиардов рублей. Из-за того, что стоимость активов предприятия оказалась недостаточной, оно было признано банкротом. В дальнейшем имущество «Томета» будет продано в счёт погашения долгов. Сергей Махлай, «Томет» и 18 физлиц и компаний, имеющих отношение к «Тольяттиазоту», выступают солидарными ответчиками, поэтому, в соответствии с законом, кредиторы могут требовать от любого из них уплаты всей суммы долга.

Следственные органы полагают, что в период 2005-2013 годы Сергей и Владимир Махлаи и их сообщники совершили ряд тяжких преступлений в сфере экономики. От этих действий пострадали государство, «ТоАЗ» и другие компании и физлица. Участники группы активно привлекали сотрудников подконтрольных им компаний для совершения преступлений и их сокрытия. Кроме того, фигуранты использовали подставные фирмы в офшорах для вывода средств.

Тольяттихимбанк выступал в качестве финансового центра махинаций, до 2011 года организация принадлежала Владимиру Махлаю, а затем перешла его сыну. В ходе расследования было установлено, что Попов, работавший в составе преступного сообщества, осуществлял незаконный вывод средств «ТоАЗа» через банк. В его обязанности входила легализация полученных незаконным путём доходов и вывод их в офшоры. Часть денег после обналичивания направлялась на коррупционные цели – это на протяжении долгого времени помогало мошенникам избегать проблем с административным и уголовным преследованием.

В июне 2021 года Центральный районный суд Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по делу о попытке подкупа судей Верховного суда. Участники преступного сообщества намеревались совершить подкуп, чтобы решить спор с ФНС в пользу «Тольяттиазота», но им это не удалось. Обвиняемого приговорили к 7,5 года лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Отбывать наказание Попов должен в колонии строгого режима. Заказчиком в этом деле проходит Сергей Махлай.

На сегодняшний день всё имущество «Тольяттиазота» находится под арестом, как и имущество, принадлежащее ПАО «Трансаммиак» (последним владеют те же собственники), в качестве обеспечительной меры.

Бескомпромиссность правоохранительных органов и большой опыт судов в подобных делах приносят свои плоды. Есть надежда, что с помощью этих усилий с незаконными действиями бенефициаров «ТоАЗа» будет покончено, и предприятие вернётся к стабильной работе. Процедура банкротства Махлая и обращение взыскания на его имущество станет очередным шагом к возмещению заводу огромных убытков.

versia.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Член ОПГ «Вовы Морды» Олег Гаталяк: контроль над таможней и выстраивание схем контрабанды / 23.07.2021
Член ОПГ «Вовы Морды» Олег Гаталяк: контроль над таможней и выстраивание схем контрабанды
Как известно, нынешний президент, как, впрочем, и предыдущие, объявил крестовый … Подробнее
Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче / 23.07.2021
Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче
Пока полковник Сафонов обживается в СИЗО, Лайф выяснил, что у его любовницы есть… Подробнее
Почему аваковский следователь по особо важным делам Бут Дмитрий Сергеевич чистит Интернет / 23.07.2021
Почему аваковский следователь по особо важным делам Бут Дмитрий Сергеевич чистит Интернет
В мае 2020 года издание The Wall Street Journal опубликовало свое исследование, … Подробнее
Депутат Госдумы Валерий Гартунг зачищает соцсети от негатива / 22.07.2021
Депутат Госдумы Валерий Гартунг зачищает соцсети от негатива
К главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, депутатам Госдумы Дмитрию Саблину … Подробнее
Таможня дала добро депутату Госдумы / 21.07.2021
Таможня дала добро депутату Госдумы
Есть в сфере таможенного дела в городе Санкт-Петербурге бизнесмен Поспелов Алекс… Подробнее
Дворец главы ставропольского ГИБДД оказался записан на местную предпринимательницу / 21.07.2021
Дворец главы ставропольского ГИБДД оказался записан на местную предпринимательницу
Дворцом задержанного накануне начальника управления ГИБДД по Ставропольскому кра… Подробнее
«Мажор» Олег Галатяк: что известно об одном из главных схематозников на Галицкой таможне / 20.07.2021
«Мажор» Олег Галатяк: что известно об одном из главных схематозников на Галицкой таможне
Сегодня в зоне нашего внимания Олег Гаталяк – последователь, протеже и зять одио… Подробнее
Почему контрабандист Вова Морда плевал на санкции Зеленского: действующие лица его ОПГ на таможне / 17.07.2021
Почему контрабандист Вова Морда плевал на санкции Зеленского: действующие лица его ОПГ на таможне
2 апреля телевизор ртом президента радостно отрапортовал об очередной победе зел… Подробнее
Сучки и задоринки Ростеха. Под кем промышляли Алла Лалетина и Анна Шарипова / 17.07.2021
Сучки и задоринки Ростеха. Под кем промышляли Алла Лалетина и Анна Шарипова
Следственный комитет России (СКР) расследует все новые и новые эпизоды преступно… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте