Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структур миллиардера Михальченко

0

Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структур миллиардера Михальченко
Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структур миллиардера Михальченко

Суд принял решение об изъятии порта Бронка у семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и ремонту объектов на территории президентских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит холдинговая компания «Форум», получил порядка 43 миллиардов рублей, работая в качестве подрядчика на объектах на территории резиденций главы государства и выполняя строительные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на баснословную сумму ему помогли связи с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство глубоководного порта Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в июне был обращен в доход государства по решению суда. В 2016 году предприниматель был арестован, а порт переписал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного генерала ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура изъяли порт и у них. Об этом сообщает издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по мнению специалистов, носит беспрецедентный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как следует из показаний одного из менеджеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы руководители ведомства сами согласовывали для него завышенные сметы на строительные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, офшорных компаний и латвийский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.

Михальченко был арестован весной 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую связано с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими высокие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виновным в нелегальном ввозе 4,5 тысячи бутылок алкогольной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 миллиардов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле предприниматель не получил никаких денег. Сама же продажа актива была предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у высокопоставленных чиновников.

Друзья в ФСО

Но история с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После первого дела бизнесмена и нескольких сотрудников его компаний обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиарда рублей во время выполнения строительных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-сотрудников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также офицеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В апреле 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на доходы, полученные в результате коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в суде выступили несколько юридических лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В июне иск был удовлетворен по решению суда.

Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель поддерживал с ними дружеские отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением строительных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от сотрудников теплых отношений с руководством ФСО – по данным бывшего гендиректора компании «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали значительное завышение смет на строительство и ремонт.

Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействован в судебном процессе и не фигурировал в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не отрицал факта личного знакомства с Муровым.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, знакомы ли власти с этим делом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой компании с внештатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – предприниматель обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей сложности 29 договоров подряда и поставок в рамках строительных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год эти компании получили более 33 миллиардов рублей только по упомянутым контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиарда рублей.

Сотрудники структур Михальченко утверждают, что цены контрактов были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний гендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время выполнения работ на президентских стройках. По его словам, хищения происходили на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении фигурируют далеко не все перечисленные объекты.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в результате махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал компании «Феникс», являющейся оператором порта, увеличился с номинальных 10 тысяч до 13,3 миллиарда рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко компании получали деньги по контрактам за президентские стройки.

Схема, как считает суд, выглядела следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подставных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко было выведено порядка 18,5 миллиарда рублей. В схеме было задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через вторую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До октября 2014 года на ее счета пришло примерно 70 миллионов долларов. Все три компании контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, бенефициаром Pterois.

Master Square Investments LTD завела депозит в латвийском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для компании «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 миллионов долларов. Кредит был погашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», были включены в уставной капитал «Феникса».

При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и латвийский банк, но и вполне официальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиарда рублей.

По всей видимости, организаторы схемы задались целью скрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания нелегальных доходов для последующего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звеньев в цепочке участников схемы и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая выполнение кредитных обязательств.

Из рук в руки

Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на жену экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает получить покровительство силовиков или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от возможного ареста. Почему в роли покупателей были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача активов была фиктивной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы стоимостью в 13,3 миллиарда рублей перешли к пожилой женщине, живущей, по официальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, искал покупателей и договаривался с ними обо всех нюансах.

По мнению суда, в пользу версии о номинальной сделке говорит отсутствие документальных данных о том, что Михальченко получил от Муровой и Негодова 3 миллиарда рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в компании «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у покупателей и не было такой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно нерыночная цена на активы и отсутствие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочь генерала ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, «Единый медицинский центр», несколько бутиков и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.

На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с момента совершения последних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен был принимать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило законодательные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чиновников их расходам – бизнесмен никогда не был госслужащим, а Негодов ушел с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни было, имущество, которое было изъято, им не принадлежало.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Член ОПГ «Вовы Морды» Олег Гаталяк: контроль над таможней и выстраивание схем контрабанды / 23.07.2021
Член ОПГ «Вовы Морды» Олег Гаталяк: контроль над таможней и выстраивание схем контрабанды
Как известно, нынешний президент, как, впрочем, и предыдущие, объявил крестовый … Подробнее
Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче / 23.07.2021
Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче
Пока полковник Сафонов обживается в СИЗО, Лайф выяснил, что у его любовницы есть… Подробнее
Почему аваковский следователь по особо важным делам Бут Дмитрий Сергеевич чистит Интернет / 23.07.2021
Почему аваковский следователь по особо важным делам Бут Дмитрий Сергеевич чистит Интернет
В мае 2020 года издание The Wall Street Journal опубликовало свое исследование, … Подробнее
Депутат Госдумы Валерий Гартунг зачищает соцсети от негатива / 22.07.2021
Депутат Госдумы Валерий Гартунг зачищает соцсети от негатива
К главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, депутатам Госдумы Дмитрию Саблину … Подробнее
Таможня дала добро депутату Госдумы / 21.07.2021
Таможня дала добро депутату Госдумы
Есть в сфере таможенного дела в городе Санкт-Петербурге бизнесмен Поспелов Алекс… Подробнее
Дворец главы ставропольского ГИБДД оказался записан на местную предпринимательницу / 21.07.2021
Дворец главы ставропольского ГИБДД оказался записан на местную предпринимательницу
Дворцом задержанного накануне начальника управления ГИБДД по Ставропольскому кра… Подробнее
«Мажор» Олег Галатяк: что известно об одном из главных схематозников на Галицкой таможне / 20.07.2021
«Мажор» Олег Галатяк: что известно об одном из главных схематозников на Галицкой таможне
Сегодня в зоне нашего внимания Олег Гаталяк – последователь, протеже и зять одио… Подробнее
Почему контрабандист Вова Морда плевал на санкции Зеленского: действующие лица его ОПГ на таможне / 17.07.2021
Почему контрабандист Вова Морда плевал на санкции Зеленского: действующие лица его ОПГ на таможне
2 апреля телевизор ртом президента радостно отрапортовал об очередной победе зел… Подробнее
Сучки и задоринки Ростеха. Под кем промышляли Алла Лалетина и Анна Шарипова / 17.07.2021
Сучки и задоринки Ростеха. Под кем промышляли Алла Лалетина и Анна Шарипова
Следственный комитет России (СКР) расследует все новые и новые эпизоды преступно… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте