Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова»

0

Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова»
Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова»

Начальник управления внутренней безопасности СБУ, генерал Алексей Наумов, уволен со своего поста.

Об этом сообщил "Стране" источник в СБУ. Но уволили его не указом президента (как других руководителей СБУ), а приказом главы СБУ. 

По словам источника "Страны", Наумов лишился должности из-за тесных связей с бизнесменом Александром Акстом, который находится под подозрением у правоохранительных органов в связи с контрабандой.

"Около года назад в орбите СБУ появился некий предприниматель Александр Акст, по кличке Саша Немец. Он гражданин Германии и реальный владелец компании "Премиум пакет" - это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", – рассказывает источник.

Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.

"В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он – почтовый оператор и у него не груз в транспорте, а тысяча посылок. Каждая из которых стоит до 150€ или до нормы по таможенному кодексу налогообложения по весу и по цене. Таможня им верит, и они без платежей провозят груз", — сказал источник.

Так называемые "посылки" компания Александра Акста оформляла на копии паспортов украинцев. Такие данные, по словам источника, Аксту предоставляли пограничники и мобильные операторы.

"Нужны тысячи фамилий, на которые все эти "посылки" нужно расписать. Если это аэропорт - они берут список прибывающих в страну у пограничников (копии паспортов). Если это любой другой переход границы - они покупают у какого-то мобильного оператора или магазина копии паспортов клиентов. Потом прилагают эти паспорта к грузу. Если бы в Украине была единая база получателей, вы бы сами удивились, что по документам конторы Акста оказывается получали десятки посылок, которые вы не заказывали", — объясняет источник.

Фактически украинцы не получали посылок, однако их списывали как беспошлинные.

"На среднего украинца, который заполнял анкеты в десятках мест, оставляя свои паспортные данные и контактный телефон, записывались каждый месяц посылки. Сами же они провозили контрабанду. Реально же люди не получали никаких посылок, даже не заказывали их. По факту груз списывался на людей, как-будто посылка беспошлинная", — говорит источник.

Таким образом в Украину, например, ввозили люксовую одежду и электронику.

Благодаря подобным механизмам все звенья контрабандой цепи зарабатывали от 3 до 8 миллионов долларов в месяц.

"Самая громкая схема конторы Акста - ввоз хозтоваров и одежды из Турции. В месяц - около 200 машин. Чистая прибыль с каждой машины - по 16 тысяч долларов. Дешевая турецкая одежда идёт, например, на 7-й километр или в Барабашово. Условно, 200 машин по 16 тыс. долларов в месяц - это 3 млн долларов только с одной схемы", - объясняет математику заработка источник "Страны".

"Докладная обо всех этих схемах легла на стол к Зеленскому после чего Наумов и был уволен. Уволен также был и Василий Малюк (начальник департамента "К" СБУ). Он был с Немцем в схеме", — рассказал источник.

Несколько дней назад ГБР проводила обыски у компании "Премиум Пакет".

Ведомство сообщило, что перекрыло один из самых больших в Украине каналов контрабанды. И изъяло около 30 тонн товара.

"Только в июле этот почтовый оператор ввёз в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов", - отметили в ГБР. Речь, как утверждает источник "Страны", идёт о "Премиум пакете".

А сам Акст, по словам источника "Страны", пережидает бурю в Турции.

strana.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Лихие 90е в Иркутске. Семейные разборки стали причиной похищения человека / 17.09.2021
Лихие 90е в Иркутске. Семейные разборки стали причиной похищения человека
На финишную прямую вышел один из самых громких процессов Иркутского областного с… Подробнее
«Золотой запас» тянет Рифата Гарипова и Флюра Галлямова на скамью подсудимых / 11.09.2021
«Золотой запас» тянет Рифата Гарипова и Флюра Галлямова на скамью подсудимых
10 сентября Роскомнадзор прислал в редакцию «Версии» Уведомление о блокировке ст… Подробнее
Столичные особняки, итальянские виллы и американский бизнес: как богатеет клан Воробьева / 10.09.2021
Столичные особняки, итальянские виллы и американский бизнес: как богатеет клан Воробьева
Три года назад глава Московской области Андрей Воробьев был переизбран на второй… Подробнее
Роскошь без декларации: какое имущество прячет от паствы патриарх Кирилл / 07.09.2021
Роскошь без декларации: какое имущество прячет от паствы патриарх Кирилл
Молодой настоятель храма в Чувашии был запрещен в служении после призыва к патри… Подробнее
Одиозный мошенник Типикин Марк Павлович начал воровать по черному после свадьбы с дочерью Воробьева / 06.09.2021
Одиозный мошенник Типикин Марк Павлович начал воровать по черному после свадьбы с дочерью Воробьева
Новоиспеченные родственники губернатора дерибанят бюджет сразу после свадьбы. Подробнее
Баир Цыренов – жмот и провокатор, дорвавшийся до власти / 02.09.2021
Баир Цыренов – жмот и провокатор, дорвавшийся до власти
Баир Цыренов – один из самых одиозных депутатов Народного Хурала Бурятии. Цырено… Подробнее
Князевич мира сего: Шакро Молодой скупает души сторонников Джангвеладзе / 01.09.2021
Князевич мира сего: Шакро Молодой скупает души сторонников Джангвеладзе
С окончанием поры отпусков в воровском мире обозначился очередной раунд подспудн… Подробнее
Надежда Батьки и девичий краш: Кто мама Коли Лукашенко и при чём здесь политтехнологии / 31.08.2021
Надежда Батьки и девичий краш: Кто мама Коли Лукашенко и при чём здесь политтехнологии
Сыну президента Белоруссии исполнилось 17. Родная мать видит его только по телев… Подробнее
Слуга народа Кузнецов Алексей Александрович зарабатывает миллионы не крови украинских военных в «ЛНР»: что скажет Зеленский? / 31.08.2021
Слуга народа Кузнецов Алексей Александрович зарабатывает миллионы не крови украинских военных в «ЛНР»: что скажет Зеленский?
Депутат Слуги народа Алексей Кузнецов контролирует масштабный бизнес в ЛНР - от … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте