Уголовник Тимур Абилкасымов решил отмыть репутацию

0

Уголовник Тимур Абилкасымов решил отмыть репутацию
Уголовник Тимур Абилкасымов решил отмыть репутацию

После информации о том, что советник главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Тимур Абилкасымов вызван на допрос в Генеральную Прокуратуру Украины, фигурант связался с журналисту издания Премьер, дабы пролить свет на ситуацию.

Так как обвинения украинских следователей довольно серьезные, а за плечами господина Абилкасымова целая плеяда скандалов в Люксембурге, связанных с отмыванием денег в особо крупных размерах, Тимур Бокейханович попытался объяснить все с самого начала.

«Прежде всего хочу поблагодарить редакцию за данную мне возможность высказаться. В сети курсирует немало грязи, которая подрывает мою репутацию, а также отбрасывает тень на ведомство, в котором я работаю. Попробую разложить по полкам, что и как», — начал свой рассказ Тимур Абилкасымов.

«Сперва по Украине. Там действительно открыли уголовное дело, где одним из фигурантов являюсь я. Вот только повесток до последнего момента не было. В результате я узнал об уголовном преследовании из СМИ. Меня обвиняют в том, что якобы прикрывался именем главы Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадины Абылкасымовой в афере по сбору миллионов долларов. Все это неправда. Мы организовали фонд, куда украинцы добровольно вкладывали свои средства. Никаких гарантий сто процентного возврата не было. Инвестпортфель был рисковым. Учитывая падение рынка криптовалют летом текущего года, ситуация не из лучших. Мы работаем над тем, чтоб как-то вернуть вложения инвесторов. Пока успехи минимальны.» — продолжил Тимур Бокейханович.
Тимур Абилкасымов

«По Украине кратко объяснил. Теперь по Люксембургу. Это не вполне отмывание денег. Речь, действительно, шла о компаниях со сниженными налоговыми обязательствами, оффшорами. Но ответственность там не наша, это совместный проект и юридические ошибки, неточности были, но все это было бы решено за неделю-две, если бы не карантин. Счета арестованы по ошибке, все в сохранности. Сейчас наши адвокаты занимаются разморозкой активов. Мы не занимались отмыванием денег, а снижали риски наших казахстанских инвесторов за счет оформления иностранного инвестиционного инструмента. Они потом возвращаются в РК, только уже в статусе инвестиций, надежно защищены. Я участвовал в судебном заседании онлайн и могу сказать, что вынесенный приговор лично по мне, собираюсь обжаловать в суде Grand Duchy», — резюмировал господин Абилкасымов.

Напомним, что ранее СМИ сообщали следующее: советник главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Тимур Абилкасымов до назначения на эту должность активно занимался выводом средств олигархов в оффшоры, что завершилось глобальной неудачей в Люксембурге. Также Тимур Бокейханович был партнером консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО.

Что касается уголовного дела на Украине, то суть данной «финансовой аферы» заключалась в портфельном инвестировании, причем, прикрывался Абилкасымов именем главы Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадины Абылкасымовой. Большинство доверчивых бизнесменов с Украины посчитали, что Тимур Бокейханович имея практически идентичную с Мадиной Ерасыловной фамилию является ее родственником и доверенным лицом. За последний год Тимуру Абилкасымову удалось собрать не менее трех миллионов долларов США для своего проекта под минимум 30 процентов годовых. Позже деньги исчезли.

Автор: Татьяна Яковенко


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
У детей начальника ГРУ Костюкова обнаружили имущество на 200 млн / 15.10.2021
У детей начальника ГРУ Костюкова обнаружили имущество на 200 млн
Сыну и дочери высокопоставленного военного принадлежат дорогостоящие земельные у… Подробнее
Лезгинка или похоронный марш для «Россетей»? Чему Каитовы-Узденовы учат Рюмина и Ливинского / 15.10.2021
Лезгинка или похоронный марш для «Россетей»? Чему Каитовы-Узденовы учат Рюмина и Ливинского
Как долго будет продолжаться праздник на улице Каитовых и Узденовых, и возникнут… Подробнее
Пандорино горе / 14.10.2021
Пандорино горе
Почему Игорь Сечин любит судиться с журналистами в России, и какое это имеет отн… Подробнее
Воробьев — большое гнездо / 14.10.2021
Воробьев — большое гнездо
Один из лидеров «Единой России», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, имеет н… Подробнее
Андрей не тонет. Миллиардер Мельниченко расслабляется на яхтах от российских налогов? / 14.10.2021
Андрей не тонет. Миллиардер Мельниченко расслабляется на яхтах от российских налогов?
Водоплавающий сибарит. Так СМИ называют 49-летнего долларового миллиардера Андре… Подробнее
ФСБ РФ раскололо следователя о покровителях / 14.10.2021
ФСБ РФ раскололо следователя о покровителях
Крупный скандал разгорается в правоохранительном блоке Москвы. Сотрудники Управл… Подробнее
Кириенко не пустил губернатора Якутии Айсена Николаева к себе на порог / 14.10.2021
Кириенко не пустил губернатора Якутии Айсена Николаева к себе на порог
Однако его принял только начальник управления президента РФ по внутренней полити… Подробнее
Максим Ликсутов. Эстонский затейник по «транспортировке» бюджета в группировке Собянина / 13.10.2021
Максим Ликсутов. Эстонский затейник по «транспортировке» бюджета в группировке Собянина
Информация о том, что за очередной идеей заммэра Москвы Максима Ликсутова может … Подробнее
Валентина Вобликова - отличница с подмоченной репутацией / 13.10.2021
Валентина Вобликова - отличница с подмоченной репутацией
На днях заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобли… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте