Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть

0

Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть
Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть

Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго по всему миру,  утверждает глава Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.

Об этом пишут “Зеркала недели”.

«В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания Gateley Legal. Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбраны ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка “Финансы и Кредит” обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем – Frold Project Limited, Eastroad Commerce LLP и Portman Shipping UK Limited. Судебный процесс является непубличным. Но при нашей информации, юристам ФГВФЛ удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго», – рассказал Гарус.

В Совете общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, будто «Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорам о неразглашении информации».

«Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку “затормозить” победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка», – отмечает Максим Гарус.

Совет общественного мониторинга требует от Офиса президента, СНБО и ФГВФЛ предоставить объяснения, на каком этапе находится судебное разбирательство ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинские власти выполняют решение о заморозке активов, и проводятся ли в настоящее время переговоры с господином Жеваго вне судебного процесса?

Напомним, в сентябре 2015 НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. Объем инсайдерских кредитов связанных с владельцем – Константином Жеваго, составлял более 20 миллиардов гривень. Инсайдерские кредиты возвращены не были, а большинство предприятий – заемщиков сейчас находятся в процедуре контролируемого банкротства. В 2019 году Константину Жеваго было заочно сообщено о подозрении в организации растраты 113 млн долларов США средств его банка и объявлено в международный розыск. Годовой доход компании Жеваго Ferrexpo исчисляется в сумму 600 млн долларов. Состояние бизнесмена, согласно рейтингу журнала “Фокус”, превышают 2,4 миллиарда долларов.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Манипуляторы от Бога или «падальщики» идут в атаку, продолжение истории / 20.10.2021
Манипуляторы от Бога или «падальщики» идут в атаку, продолжение истории
Продолжаем историю про грязные методы казахских манипуляторов. Так вторым «папик… Подробнее
Манипуляторы от Бога или «падальщики» идут в атаку / 20.10.2021
Манипуляторы от Бога или «падальщики» идут в атаку
Вот уже второй год не утихают страсти вокруг пресловутого «утилизационного сбора… Подробнее
Как владелец сети ресторанов «Тануки» добился запрета «Мужского государства» в России / 19.10.2021
Как владелец сети ресторанов «Тануки» добился запрета «Мужского государства» в России
18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистс… Подробнее
Тотализатор, «крыша» на Лубянке и пачки откатных — что известно об аресте пензенского министра спорта Кабельского / 18.10.2021
Тотализатор, «крыша» на Лубянке и пачки откатных — что известно об аресте пензенского министра спорта Кабельского
Стартовавшие в прошлый понедельник назначения в пензенском правительстве под кон… Подробнее
Смирись Уфа, пришел Назаров! / 18.10.2021
Смирись Уфа, пришел Назаров!
Девелоперы Башкирии «осваивают» бюджет под контролем Радия Хабирова и его премье… Подробнее
«Семейные ценности» Марата Хуснуллина / 18.10.2021
«Семейные ценности» Марата Хуснуллина
Альберт Хуснуллин решил создать в Татарстане агрохолдинг «Чистополье», который з… Подробнее
Фирмочки-сыночки. Сергей Чемезов свил при «Ростехе» большое гнездо / 18.10.2021
Фирмочки-сыночки. Сергей Чемезов свил при «Ростехе» большое гнездо
На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей гл… Подробнее
Как дело «водочного короля» Игоря Чуяна может быть связано с отравлениями суррогатным алкоголем на Южном Урале / 18.10.2021
Как дело «водочного короля» Игоря Чуяна может быть связано с отравлениями суррогатным алкоголем на Южном Урале
Неожиданное продолжение получила история Игоря Чуяна, экс-главы Росалкоголь-регу… Подробнее
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником / 18.10.2021
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Украинский банк с частным капиталом Конкорд угодил в мировой скандал, связанный … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте