Двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве и отмывании 300 тысяч евро

0

Двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве и отмывании 300 тысяч евро
Двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве и отмывании 300 тысяч евро

В феврале следующего года суд Видземского предместья Риги приступит в открытом процессе к рассмотрению дела о мошенничестве (KL 177.p.3.: krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā ), а также об отмывании 300 000 евро и их легализации (KL 195.p.3.d.: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).

Как агентству LETA сообщали в прокуратуре, по делу в мошенничестве в крупном размере обвиняются два человека, еще одно лицо обвиняется в нарушении правил процесса правовой защиты.

В судебном календаре говорится, что в этих преступлениях обвиняются Исарий Финберг (Isārijs Finbergs), Роман Финберг ( Romans Finbergs) и Агита Голубцова (Agita Golubcova).

По сведениям Сrediweb.lv, Исарий Финберг член правления общества с ограниченной ответственностью «BIZNESA CENTRS "TOMO"», а Роману Финбергу принадлежит 19.63% долей этой компании.

На момент публикации налоговая задолженность «BIZNESA CENTRS "TOMO"» составила более 50 тысяч евро.

Kompromat.lv рассказывал о гостинице "TOMO" в контексте конференции «Роль молодежных русскоязычных организаций в сохранении и развитии русской культуры», которую готовила наряду с политиком Нилом Ушаковым на тот момент атташе посольства России по вопросам образования Анна Сумина.

В отеле также было зарегистрировано и связанное с "Согласием" общество 9may.lv, членом правления которого с 2008 по 2012 г. был Нил Ушаков (Nils Ušakovs).

Но преступление не в этом. До судебного процесса о фабуле дела известно немногое. Судя по обвинительной версии, некто хотел купить земельный участок в месте, где на территории, принадлежащей Рижской думе, находилась автостоянка. Парковочным бизнесом управляли двое обвиняемых. Зная, что здания на участке уже проданы, они подписали, по версии обвинения, несколько договоров, которые ввели потерпевшего в заблуждение.

После этого потенциальный покупатель одолжил компании 300 000 евро, чтобы устранить преграды на пути к покупке недвижимости. Деньги обвиняемые потратили так, как сочли нужным.

Кроме того, оба обвиняемых, судя по обвинению, договорились скрыть происхождение полученных денег и конвертировать их в другую материальную ценность.

Обвиняемые легализовали полученные средства, чтобы урегулировать кредитные обязательства предприятия перед банком и возобновить неплатежеспособность. Кроме того, один из обвиняемых, зная, что действовал противозаконно, договорился с членом правления своего предприятия (третий обвиняемый) о подготовке заявления для суда от имени компании о процессе правовой защиты.

На основании заявления было решено начать этот процесс. Таким образом, обвиняемые, злоупотребляя предусмотренным процессом правовой защиты для случаев неплатежеспособности, добились того, что потерпевший не может осуществлять свои права.

kompromat.lv

Автор статьи: Олег Крапивин

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин / 21.01.2022
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин
Жители депрессивной Владимирской области обсуждают инициативы нового замгубернат… Подробнее
Роковые миллиарды «Спецтрансстроя» / 21.01.2022
Роковые миллиарды «Спецтрансстроя»
Замминистра Токарев идет в СИЗО следом за экс-замминистра Рейльяном Подробнее
«Мечел» вывел со счетов ЧМК 67 миллиардов. Контрагенты требуют банкротства комбината / 21.01.2022
«Мечел» вывел со счетов ЧМК 67 миллиардов. Контрагенты требуют банкротства комбината
«Челябинский металлургический комбинат» группы «Мечел» Игоря Зюзина в очередной … Подробнее
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами / 20.01.2022
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами
Красногорский район Подмосковья — идеальное место для жизни, а застройщик поселк… Подробнее
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка» / 20.01.2022
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка»
Ещё сравнительно недавно все мы были свидетелями настоящей битвы, которая развер… Подробнее
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной» / 20.01.2022
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной»
Семейство губернатора Цивилева нацелилось на активы холдинга «СДС»? Подробнее
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку / 20.01.2022
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку
Дело компании-строителя БАМа Спецтрансстрой, где исчезли 1,5 млрд бюджетных рубл… Подробнее
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды / 20.01.2022
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды
Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжает… Подробнее
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха» / 19.01.2022
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха»
После серии многомиллиардных строительных контрактов, которые «Уральский оптико-… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте