Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело

0

Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело
Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело

Миллиардер, бывший совладелец пермского Экопромбанка Пётр Кондрашёв может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации.

Об этом некоторое время назад сообщили зарубежные СМИ Political Lore и The European Morning Post, материалы которых изучила редакция «Компромат-Урал».

Господин Кондрашёв в настоящее время проживает на территории Австрии. Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. [...] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Пётр Кондрашёв долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность», - пояснил источник.

На днях скандал получил новое развитие. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», бизнесмен Пётр Кондрашёв и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Пётр Кондрашёв утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева.

Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Пётра Кондрашёва (86-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes).

Господин Кондрашёв привлекается к ответственности по делу о банкротстве АО «Экопромбанк». Как следует из документов суда, о том, что бизнесмен является бенефициаром кредитной организации, сообщил бывший председатель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции. В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года. Он обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 октября общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Бизнесмена приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Годом ранее бывший заместитель председателя правления банка был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Этой осенью АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности. Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб.

В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Пётр Кондрашёв фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашёву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Пётр Кондрашёв контролировал эту кредитную организацию. В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашёв через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб.

Сам Пётр Кондрашёв сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк. Согласно позиции предпринимателя, он был лишь инвестором кредитной организации. Господин Кондрашёв не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал. Как указывает Пётр Кондрашёв, он не имел каких-то прав оказывать влияние на решение корпоративных вопросов, которые были связаны с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как следует из документов суда, господин Кондрашёв считает Андрея Туева.

В итоге суд обязал конкурсного управляющего представить дополнительные пояснения, касающиеся ряда доводов о возможном контроле Пётра Кондрашёва над Экопромбанком. Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашёв мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также возникли вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказательств.

Как резюмирует журналист «Коммерсанта» Дмитрий Астахов в своей статье «Друзья познаются в банкротстве», суд обязал Пётра Кондрашёва представить сведения о возвращении ему денежных средств, связанных с инвестициями в Экопромбанк.

kompromatural.ru

Автор статьи: Сергей Варченко

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Хорошо живется счастливцам - членам МАССОЛИТа» / 25.01.2022
«Хорошо живется счастливцам - членам МАССОЛИТа»
То, что не смог сделать Воланд, сделали Варламов и советник президента Толстой. Подробнее
Олег Тиньков «сделает деньги» на долгах? / 25.01.2022
Олег Тиньков «сделает деньги» на долгах?
Откупившийся от американской тюрьмы банкир ищет в России новые варианты заработк… Подробнее
Шмотьевых привлекают к ответственности по долгам «Форэс-Химии». Управляющий оспаривает сделки на 700 миллионов / 24.01.2022
Шмотьевых привлекают к ответственности по долгам «Форэс-Химии». Управляющий оспаривает сделки на 700 миллионов
Собственник компании «Форэс» Сергей Шмотьев может быть привлечен к субсидиарной … Подробнее
«Груздев умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться» / 24.01.2022
«Груздев умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться»
Недавно появились известия про печально известного банкира Юрия Глоцера и о разв… Подробнее
Росатом: как отмыть деньги на копировальном аппарате / 24.01.2022
Росатом: как отмыть деньги на копировальном аппарате
Продолжается громкий скандал, связанный с участием госкорпорации «Росатом» в лик… Подробнее
Война «воров в законе»: До последнего киллера / 23.01.2022
Война «воров в законе»: До последнего киллера
Продолжаем знакомить читателей с одной масштабных и кровавых криминальных воин –… Подробнее
ФСБ провел секретную операцию против «Министерства мошеннических дел» / 22.01.2022
ФСБ провел секретную операцию против «Министерства мошеннических дел»
Разгромлена хакерская ОПГ The Infraud Organization, названная ФБР крупнейшей гру… Подробнее
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре» / 22.01.2022
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре»
За решёткой оказался очередной герой наших расследований. Хорошевский районный с… Подробнее
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин / 21.01.2022
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин
Жители депрессивной Владимирской области обсуждают инициативы нового замгубернат… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте