«Жемчужина» в офшорной «паутине»

0

«Жемчужина» в офшорной «паутине»
«Жемчужина» в офшорной «паутине»

Денис Мантуров выводит прибыль семейных предприятий за границу через номиналов и фирмы-прокладки?

Связанная с семействами главы Минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова строительная компания «Жемчужина» проиграла суд офшорной фирме «Molior Consultants Limited» и теперь обязана выплатить ей более 1,6 млрд рублей. Иск связан с взысканием долга по договору займа, заключенному застройщиком еще в 2009 году с кипрским офшором «Dolcemia Holdings Limited» и позже переуступленному через ряд договоров цессии. «Жемчужина» получила известность строительством элитного апарт-комплекса «Fellini» в Геленджике, но несмотря на это она годами приносит убытки, что может объясняться банальным выведением средств: через гендиректора Юрия Федорченко компания связана со своим офшорным заимодавцем «Dolcemia Holdings Limited». Федорченко давно работает с коммерческими структурами, официально декларирующими миллионные убытки, при этом их прибыль может выводиться на счета регулярно сменяющих друг друга офшорных учредителей. Кроме того, он является одним из номиналов министра Дениса Мантурова, бизнес которого оформлен на родственников и близких друзей, в том числе мать Тамару Мантурову – одного из бенефициаров «Жемчужины». Несмотря на неоднократные заявления чиновника в том, что он не занимается коммерцией, аффилированные с министром компании процветают, а их номинальные владельцы активно «окучивают», в том числе, курорты черноморского побережья.

Офшорный кредитор «Жемчужины» выигрывают суд

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании более 1,6 млрд рублей с московского АО «Жемчужина» – застройщика комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в курортном Геленджике. Истцом выступает офшорная компания «Molior Consultants Limited», зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Из текста судебного решения следует, что поводом для подачи иска стал займ в размере 20 млн долларов, полученный «Жемчужиной» в 2009 году от другой офшорной фирмы – кипрской «Дольсемиа Холдингз Лимитед». В соответствии с условиями договора, долг должен был быть погашен в течение пяти лет, но сроки выплат неоднократно переносились.

В августе 2014 года кредитор на основании договора цессии переуступил право взыскания задолженности компании «Н35 Файненшл Лимитед», также «прописанной» на Кипре. Наконец, в июле 2019-го, в соответствии с подписанным сторонами соглашением, новым заимодавцем стала «Molior Consultants Limited», а датой полного возврата долга обозначен декабрь 2021 года. Заключалось и допсоглашение с графиком платежей.

Учитывая, что в оговоренный срок займ возвращен не был, московский арбитраж постановил взыскать с «Жемчужины» 320,4 млн рублей основного долга, плюс более 1,3 миллиарда – проценты за пользование денежными средствами.

Убыточное строительство Мантуровых и Чемезовых

Самое интересное в этой офшорно-кредитной истории то, что московское АО «Жемчужина», возводящее элитную недвижимость на черноморском побережье, связано с семействами сразу двух влиятельных российских чиновников – министра промышленности Дениса Мантурова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. В частности, учредителями «Жемчужины» выступали два ликвидированных на сегодняшний день ООО – «Южный берег» и «Финансовые Системы».

В свою очередь, совладельцами «Финансовых систем» являлись мать министра Тамара Мантурова и ООО «Финансовые инвестиции», принадлежащее Станиславу Чемезову – сыну главы госкорпорации. В июне прошлого года ООО «Финансовые системы» было ликвидировано, а его официальным правопреемником стало зарегистрированное практически в тоже время одноименное АО, сведения об официальных владельцах которого в открытых источниках отсутствуют, зато известен уставный капитал предприятия, превышающий 7,3 млрд рублей.

Построенный «Жемчужиной» в Геленджике апарт-комплекс «Fellini» расположен на ул. Луначарского: как следует из информации на сайте комплекса всего в 250 метрах от берега моря. Элитный ЖК включает 44 таунхауса и 33 апартамента, а общая площадь занимаемого им участка составляет 2,36 гектара. «Уникальный микроклимат, гармония с природой и прекрасные видовые характеристики – то, что отличает жилой комплекс Fellini», – лучшей рекламы, казалось бы, не придумаешь.

Удивительно, но при таком размахе «Жемчужина» годами пребывает прямо-таки в бедственном финансовом положении: по итогам прошлого года при более чем скромной выручке в размере 669 тыс. рублей, ее убытки составили 73,2 миллиона. В 2019 году компания сработала «в минус» на 484 миллиона, в 2018-м – на 95 миллионов и т.д.

Сомнительно, чтобы родственники Мантурова и Чемезова предпочитали работать, не получая ни копейки прибыли, но убыточными оказались и остальные юрлица, связанные с застройщиком. Так, ООО «Финансовые Системы», перед своей ликвидацией, по итогам 2019 года при нулевой выручке задекларировало убытки в размере 4,4 млн рублей. Принадлежащее Чемезову-младшему ООО «Финансовые инвестиции» так же годами не приносит прибыли: в прошлом году не имея выручки предприятие ушло «в минус» на 94,3 миллиона.

Офшорные связи гендиректора «Жемчужины»

Что и говорить, бизнес более чем сомнительный и вызывает много вопросов в связи с возможным выводом финансов. Как говорил герой популярной советской комедии: «Меня терзают смутные сомнения...». И эти сомнения еще более укрепляются, если вспомнить некоторые нюансы, содержащиеся в тексте судебного решения о взыскании с «Жемчужины» 1,6 млрд рублей в пользу офшорной фирмы.

Дело в том, что изначальный кредитор российского застройщика – кипрская «Dolcemia Holdings Limited» («Дольсемиа Холдингз Лимитед») выступает единственным учредителем зарегистрированной в Москве в 2008 году компании «Аранда», специализирующейся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Финансовые показатели этого предприятия заставляют задуматься: по итогам прошлого года его убытки составили 1,8 млн рублей при солидной выручке в 36,9 миллиона; в 2019 году были задекларированы убытки в размере 3,4 миллиона при выручке 36,6 млн рублей.

Но самое интересное, что ООО «Аранда» и АО «Жемчужина» руководит один и тот же человек – Юрий Федорченко. Бывают же совпадения? Или это далеко не случайность, и российский заемщик и офшорный кредитор могут быть аффилированными структурами? Господин Федорченко, видимо, специализируется на работе с «дочками» офшорных компаний. Ранее он занимал должность гендиректора в ООО «Трамбл», основным видом деятельности которого указаны «капиталовложение в уставные капиталы и венчурное инвестирование».

На сегодняшний день единственным владельцем «Трамбла» является кипрский офшор «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД»; до минувшего июня в число соучредителей входила еще одна зарегистрированная на Кипре компания «АРФИДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Тот факт, что «Трамбл» работает «в минус» удивления не вызывает: в прошлом году при отсутствии выручки, убытки компании составили 15,3 млн рублей, а ее активы оценивались в «минус» 100 миллионов.

Кстати, у «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» есть еще несколько столь же убыточных российских «дочек», специализирующихся на управлении имуществом. Например, зарегистрированное в подмосковном Красногорске ООО «Антарес»: в прошлом году его выручка составила 35,2 млн рублей, убытки – 53,9 миллиона, стоимость активов – «минус» 200 миллионов. Снова бросается в глаза, что в июне имела место смена учредителей: тогда из числа таковых выбыл кипрский офшор – «КИНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Похожая ситуация сложилась с ООО «Сервисэксперт»: прибыль – 36,7 миллиона, убытки – 18,2 млн рублей, плюс активы, стоимость которых измеряется в отрицательных величинах. Ранее еще одним владельцем компании являлась кипрская «АРМАТУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», но опять же в июне она перестала числиться учредителем.

Министр Мантуров, его родственники и номиналы

Итак, перед нами целая цепочка завязанных на офшоры фирм-прокладок, через которые десятки миллионов рублей могут выводиться и «оседать» на иностранных счетах. И один из этих офшоров в далеком 2009 году выдал 20-миллионный долларовый займ связанной с семейством Дениса Мантурова компании «Жемчужина». Заметим, что сам Мантуров незадолго до этого занял пост замминистра промышленности и торговли, да и вообще уже не первый год находился на госслужбе. А значит, заниматься коммерцией не имел права. К счастью, на выручку сыну в свое время пришла мама.

Напомним, что вот уже несколько лет подряд глава Минпромторга остается самым богатым российским министром. Так, по итогам прошлого года задекларированный им доход составил 740,4 млн рублей или треть совокупного дохода всего действующего кабмина. Сам Мантуров уверяет, что основной источник его благосостояния – размещение на депозитах средств, заработанных еще до прихода на госслужбу.

«Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую», – заявлял Мантуров в интервью РБК.

В том, что министр человек далеко не бедный, никто не сомневается. Не бедствуют и его родственники. Например, в сентябре прошлого года «Собеседник» опубликовал материал о принадлежащем опять-таки его матери, 84-летней Тамаре Мантуровой, подмосковном поместье стоимостью около 5 млрд рублей, расположенном на земельном участке площадью свыше 4 тыс. кв метров, в яхт-гольф-клубе «Пирогово» вблизи Клязьминского водохранилища.

По информации издания, ранее мама уже подарила любимому сыну другой свой дом в «Пирогово», а также особняк, расположенный в центре Геленджика, вблизи принадлежащего семейству отеля «Приморье Grand Resort Hotel». «Так что она все же работает, пенсионная реформа. Не для всех, но работает», – с сарказмом подчеркивали авторы «Собеседника».

Кубань вообще привлекает коммерчески ориентированных родственников министра, а возможно и его самого. Так, здесь располагается винодельческое хозяйство «Мантра», ежегодно выпускающее порядка 30 тыс. бутылок вина – мерло, шираз и шардоне. Юридическим лицом винодельни является ООО «Мантра», 50% которого находятся в собственности уже знакомого нам АО «Финансовые системы».

Гендиректор «Мантры» Виктор Киселев одновременно выступает владельцем целого ряда зарегистрированных в Геленджике коммерческих структур, бенефициаром которых называют Дениса Мантурова – компаний «Приморье-Пляж», «Приморье-Косметология», Морское агентство «Инфолайн» и др. Кроме того, он занимал должность гендиректора санатория «Геленджик», на месте которого сегодня красуется элитный ЖК «Fellini». По информации агентства «Regnum», ранее в совет директоров «Геленджика» входил также действующий руководитель «Финансовых систем» Евгений Максимов.

Как мы можем убедиться, в бизнес-системе Дениса Мантурова все продумано и оформлено на проверенных людей. Не исключено, что в этих схемах нашлось место и сети офшорных фирм, на счета одной из которых в ближайшее время вполне легально из России будут перечислены более полутора миллиардов рублей.

renome.info

Автор статьи: Ольга Филимонова

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Хорошо живется счастливцам - членам МАССОЛИТа» / 25.01.2022
«Хорошо живется счастливцам - членам МАССОЛИТа»
То, что не смог сделать Воланд, сделали Варламов и советник президента Толстой. Подробнее
Олег Тиньков «сделает деньги» на долгах? / 25.01.2022
Олег Тиньков «сделает деньги» на долгах?
Откупившийся от американской тюрьмы банкир ищет в России новые варианты заработк… Подробнее
Шмотьевых привлекают к ответственности по долгам «Форэс-Химии». Управляющий оспаривает сделки на 700 миллионов / 24.01.2022
Шмотьевых привлекают к ответственности по долгам «Форэс-Химии». Управляющий оспаривает сделки на 700 миллионов
Собственник компании «Форэс» Сергей Шмотьев может быть привлечен к субсидиарной … Подробнее
«Груздев умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться» / 24.01.2022
«Груздев умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться»
Недавно появились известия про печально известного банкира Юрия Глоцера и о разв… Подробнее
Росатом: как отмыть деньги на копировальном аппарате / 24.01.2022
Росатом: как отмыть деньги на копировальном аппарате
Продолжается громкий скандал, связанный с участием госкорпорации «Росатом» в лик… Подробнее
Война «воров в законе»: До последнего киллера / 23.01.2022
Война «воров в законе»: До последнего киллера
Продолжаем знакомить читателей с одной масштабных и кровавых криминальных воин –… Подробнее
ФСБ провел секретную операцию против «Министерства мошеннических дел» / 22.01.2022
ФСБ провел секретную операцию против «Министерства мошеннических дел»
Разгромлена хакерская ОПГ The Infraud Organization, названная ФБР крупнейшей гру… Подробнее
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре» / 22.01.2022
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре»
За решёткой оказался очередной герой наших расследований. Хорошевский районный с… Подробнее
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин / 21.01.2022
Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин
Жители депрессивной Владимирской области обсуждают инициативы нового замгубернат… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте