Дело депутата Пятигорца

Дело депутата Пятигорца

Дело депутата Пятигорца

19 января 2022 г.

Коба Джаурия

Дело экс-депутата и банкира Игоря Пятигорца в котором присутствуют два человека, давших признательные показания:

1 Волков - человек, который непосредственно подписал кредитный договор от лица банка (руководитель филиала)

2 Денисов - тот, кто непосредственно участвовал, принимал активную роль , получал вознаграждение.

Следствием оба выгодоприобретателя выведены в статус свидетелей.

Документы дела в том виде, в котором их хотел бы видеть следователь ГСУ Гринин:

Заместитель начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковник юстиции А.В. Гринин, в соответствии со ст. 73, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 11801600022000249

допросил в качестве обвиняемого ФИО:

Далее проект допроса, который следователь Гринин рассылал обвиняемым по электронной почте.

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее (орфография сохранена):

В настоящее время я осознал тяжесть совершенных мною действий, которые причинили ущерб в особо крупном размере, в содеянном я раскаиваюсь, вину признаю в полном объеме в связи с чем хочу сообщить следствию сведения, о совершении мною преступления связанного с хищением денежных средств в сумме 47 млн. рублей, принадлежавших АО «Россельхозбанк» полученных в качестве кредита с использованием реквизитов ООО «Сатурн», ООО «Ореол», а также об участии при совершении преступления, следующих лиц: Клименко Сергея, сотрудников АО РРФ «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.

В декабре 2014 - январе 2015 года я встретился со своим знакомым Денисовым Андреем Владимировичем, который на сколько мне было известно занимался обналичиванием денежных средств, и он попросил меня помочь человеку, в дальнейшем я узнал, что это был Клименко С.В., который хочет взять невозвратный кредит в банке и ему нужна моя помощь, при этом он сообщил, что уже обо всем договорились с руководством банка, в дальнейшем мне стало известно, что это были сотрудники банка «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.

Также Денисов А.В. мне сообщил, что планируется получить порядка 47 млн. рублей из которых 10 млн. получат Пятигорец И.Н. и Гетто А.Н., а остальные останутся у нас с человеком, которые мы поделим в зависимости от того, кто что сделает.

Кроме этого, Денисов А.В. сказал о том, что для реализации задуманного Клименко С.В. надо подготовить документы от организации, которая якобы поставит ООО «Сатурн» оборудование, так как с Пятигорцем И.Н. и Гетто А.Н. была достигнута договоренность о том, что кредит будет выдаваться якобы на закупку оборудования, которое должно было по документам быть предоставленным в дальнейшем в залог, при этом я и Клименко С.В.  осознавали и понимали, что ни какое оборудование приубраться не будет и в залог банку не передастся, также со слов Денисова А.В. об этом было известно сотрудникам «Россельхозбанк» Пятигорцу и Гетто.

Я согласился на помощь Клименко С.В. в получении ООО «Сатурн» в АО «Россельхозбанк» кредит, понимая, что он может легко заработать денег.

Я сказал Денисову А.В., что могу изготовить документы, необходимые для совершения хищения, и в дальнейшем в случае проверок подтвердить, что оборудование было якобы поставлено ООО «Сатурн», но моя доля при этом будет составлять 5 млн. рублей, при этом я заверил Денисова А.В., что мне можно доверять и я все при необходимости подтвержу в том числе и документально. Я, понимая, что с Клименко С.В. можно будет совершить хищение денежных средств, будет похищена крупная сумма денежных средств, а также, то что со слов Денисова А.В. и Клименко С.В. даны гарантии со стороны сотрудников «Россельхозбанк» Пятигорца и Гетто об отсутствии в дальнейшем претензий ко мне, я согласился на предложение Денисова А.В. и Клименко С.В.

При этом, мы договорились, что лучше, чтобы я имел минимум контактов с Клименко С.В., так как не очень ему доверял, и все переговоры, передача документов и денег велись в основном через Денисова А.В., при этом Денисов А.В. не будет контактировать с Пятигорцем и Гетто, с которыми контактировал непосредственно Клименко С.В., так чтобы они не видели всю цепочку.

После указанных договоренностей Денисов А.В. дал мне контакты Клименко С.В. (телефон не помню), для связи с ним в случае необходимости.

В ходе подготовки документов, необходимых для предоставления в банк, Клименко С.В. передал мне через Денисова А.В. необходимые реквизиты ООО «Сатурн», а также наименование и характеристики оборудования, которое якобы должно было быть приобретено и передано в качестве залога.

Я зная, что никакой поставки оборудования не будет, а договор нужен исключительно для получения кредита и дальнейшего обналичивания, изготовил следующие документы: договор между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», договор №2 купли-продажи перерабатывающего оборудования от 15 января 2015 года, между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн» на общую сумму 76 800 000,00 руб., спецификация на оборудование к нему, приложение №2 к договору, а также документы о том, что часть оборудования уже оплачено ООО «Ореол» - это платежное поручение ООО «Сатурн» №25 от 15.01.2015 года на сумму 7 570 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №29 от 20.01.2015 года на сумму 7 750 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №42 от 30.01.2015 года на сумму 7 720 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №35 от 26.01.2015 года на сумму 7 680 000-00 руб. (при этом ни каких платежей не осуществлялось) и иные документы, которые от Клименко С.В. требовали сотрудники «Россельхозбанка» Пятигорец и Гетто, на указанных документах я поставил свои подписи и оттиски печатей ООО «Ореол» и через курьера передал документы Денисову А.В., а он уже в свою очередь Клименко С.В.

Хочу пояснить, что в вышеуказанных платежных поручениях Клименко С.В. указал, что перечисления денежных средств производилось с расчетного счета ООО «Сатурн» в Волгодонском филиале КБ «Возрождение», в котором у ООО «Сатурн» действительно был открыт расчетный счет, однако в действительности ни каких перечислений не было.

Изготовленный мной и Клименко С.В. договор купли-продажи оборудования между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», платежные поручения и остальной пакет необходимый для кредитного дела, Клименко С.В. передал в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк» г. Константиновска

После предоставления в дополнительный офис указанных фиктивных документов, изготовленных мной и Клименко С.В., кредитным комитетом Ростовского регионального филиала АО «РСХБ» было принято положительное заключение о выдаче ООО «Сатурн» кредита на сумму 45 800 000 рублей,

На расчетный счет ООО «Сатурн» открытый в РРФ АО «Россельхозбанк» в г. Константиновске было перечислено 38 400 000 рублей.

Для получения кредитных средств от АО «РСХБ» в полном объеме, Денисов А.В. сказал мне, что Клименко С.В. попросил меня изготовить и подписать товарно-транспортные накладные о передаче всего оборудования по договору №2 от 15.01.2015 года - №13 от 26.02.2015 года и №12 от 26.02.2015 года. После того как я их изготовил и передал их Клименко С.В. через Денисова А.В. После изготовления копий, указанных ТТН Клименко С.В. передал их в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк».

Для получения последней части кредита, уже в марте 2015 года, я также изготовил и подписал фиктивный акт №2 от 12.03.2015 приема-передачи основных средств, согласно которому приобретенное ООО «Сатурн» у ООО «Ореол» оборудование было якобы передано Клименко С.В. в полном объеме, при этом никакой поставки оборудования не было. При этом я, Клименко С.В., сотрудники «Россельхозбанк» Пятигорец и Гетто знали о том, что никакого оборудования ООО «Сатурн» фактически не получало.

Полученные кредитные средства Клименко С.В. полностью перечислил на расчетные счета ООО «Ореол» 38 400 000 рублей в ОАО «Банк Москвы» и 7 308 000 рублей в ПАО «Сбербанк» по реквизитам ООО «Ореол», которые я через Денисова А.В. передал Клименко С.В.

 Из этих денег я по указанию Клименко С.В. обналичил 5 млн. рублей и передал Клименко С.В. через Денисова наличными, точных обстоятельств обналичивания и передачи денег не помню, единоразово или частями не помню, так как прошло много времени.

После получения наличных денежных средств Клиенко С.В. по предварительной договоренности передал их Пятигорцу и Гетто.

Кроме этого Клименко С.В. сказал мне о том, что Пятигорец, сказал, что еще 5 000 000 млн. рублей нужно перечислить, на расчетный счет ООО «АгроФактор», реквизиты которого дал мне Клименко С.В.

Исполняя указание Клименко С.В. перечислить с расчетного счета ООО «Ореол» денежные средства на расчетный счет ООО «АгроФактор», мы понимали, что никаких поставок продукции производится не будет, а эта часть денежных средств является долей сотрудников банка Пятигорца и Гетто, за их участи при хищении. Я лично никого из руководителей ООО «АгроФактор» никогда не видел и не знаю до настоящего времени где находится это предприятие, какой деятельностью занимается, кто является фактическим руководителем.

По поводу перечисления денежных средств на ООО «АгроФактор» я задавал вопрос Клименко С.В., на что он сказала, что все поступило и Пятигорец И.Н. в курсе.

Остальные денежные средств перечисленные Клименко С.В. на расчетные счета ООО «Ореол», Клименко С.В. и я распределил между всеми, а именно большую часть Клименко С.В. оставил себе, так как он все придумал и со всеми договаривался все делал, привлек меня, я получил 2 млн. рублей, так как от меня требовалось только изготовить документы и передать их через Денисова А.В. Клименко С.В. и в дальнейшем перечислить их по реквизитам указанным Клименко С.В. Денежные средства причитающиеся мне остались на расчетном счете ООО «Ореол».

В дальнейшем Клименко С.В. распоряжался похищенными денежными средствами путем дачи мне указаний о перечислениях с расчетного счета ООО «Ореол» на расчетные счета указанных Клименко С.В. предприятий, таких как СПК им. Кирова в Октябрьском сельском районе Ростовской области, ИП Жуков Сергей Владимирович Константиновский район Ростовской области, КФХ ИП Каталевский Валерий Владимирович Саратовская область, КФХ Дамаев Ришат Харисович и Дамаев Ринат Ришатович Саратовская область, ООО «Варяг» Волгоградская область, ООО «Деметра» Мартыновский район Ростовской области, ООО «Олимп» и еще ряда предприятий, названия которых я не помню. Все эти предприятия получали денежные средства с основаниями платежа «За сельхозпродукцию» либо «за удобрении» или «За ГСМ». С руководителями всех указанных получателей денежных средств я знаком не был, поставлялась ли по ним продукция я не знаю. Клименко С.В. сам, оформлял договоры между указанными организациями и ООО «Ореол», которые для подписания он через Денисова А.В. передавал мне, о чем была достигнута договоренность заранее.

Похищенными денежными средствами я распорядился по своему усмотрению, а именно потратил на личные нужды.

Я осознаю противоправность своих действий и в содеянном раскаиваюсь.

Зам всех управлений продолжает следить за развитием судебной истории ростовского региональный филиал "Россельхозбанка".

telegra.ph


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют иг…
Вокруг строительной корпорации «Мегалит» и ее владельца Александра Брега зреет нешуточный скандал. В то время как все компании бизнесмена те…
Удмуртский бизнесмен Алексей Чулкин теперь работает во многих регионах. Так, он является единственным собственником компании «Союзцветметавт…
Депутат Думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США, сообщает ИА PrimaMedia со…
В скором времени могут принять поправки в законы о госрегулировании азартных игр и о Едином регуляторе азартных игр. За благими намерениями …
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте