В судах «Треста «ЗСГС» вскрылись следы уголовных дел на миллиарды. Новая фирма зарабатывает на чиновниках, а менеджеров ищут у Тимченко

В судах «Треста «ЗСГС» вскрылись следы уголовных дел на миллиарды. Новая фирма зарабатывает на чиновниках, а менеджеров ищут у Тимченко

В судах «Треста «ЗСГС» вскрылись следы уголовных дел на миллиарды. Новая фирма зарабатывает на чиновниках, а менеджеров ищут у Тимченко

19 января 2022 г.

Сергей Варченко

Миллиардные финансовые конфликты вокруг сургутского «Треста «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС») получили новое развитие в части связей бенефициаров бизнеса.

Так, в суде участники разбирательств потребовали оценить аффилированность треста с известной компанией «Больверк», ставшей участницей уголовного скандала на 1,6 миллиарда. В качестве возможного связующего звена был обозначен Сергей Шипицин – экс-директор «Больверк», также упоминавшийся в числе управленцев «Запсибгидростроя» и ставший обвиняемым по делу о мошенничестве. Сейчас, как отмечают СМИ, несмотря на конфликты, менеджер, судя по всему, получил высокую должность в «Стройтрансгазе», связываемым с Геннадием Тимченко. Примечательно, что «Больверк» фигурирует и в другом скандале, сопряженном с лишенным лицензии «АктивКапитал Банком». Госкорпорации «АСВ» ранее удалось доказать связи между компанией и финструктурой, которые вылились в крупные потери для кредиторов и стали основой схемы с «техническими» кредитами и круговоротом средств с последующим вероятным выводом денег. Пока подконтрольный ЦБ «Траст», «Сургутнефтегазбанк» и «Больверк» бьются за требования к «Трест «ЗСГС» в рамках дела о банкротстве, новая созданная одноименная компания зарабатывает на московских чиновниках, а бенефициары треста пытаются договориться с банкирами.

Арбитражный суд ХМАО-Югры в рамках иска ООО «Больверк» (Самара) к ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут) о взыскании более 571 млн рублей изучит возможную аффилированность компаний. С заявлением о вероятной связи активов через Шипицина С.А. в суде выступил представитель одного из третьих лиц, среди которых – ПАО «Судостроительный завод «Северная Верфь» (основной акционер – АО «Объединенная судостроительная корпорация»), ПАО Национальный банк «Траст» (подконтролен ЦБ РФ), АО «Сургутнефтегазбанк» (основной владелец – «Сургутнефтегаз»).

Фото: Александр Кулаковский / URA.RU

Отметим, что соответствующая аффилированность может оказаться крайне примечательной деталью в деле «Трест «ЗСГС». Как сообщала «Правда УрФО», «Запсибгидрострой» (участник перечня многомиллиардных проектов, среди которых, например, ПАТЭС в городе Певек (Чукотский автономный округ)) ранее столкнулся с крупными финансовыми проблемами.  В итоге в отношении треста была введена первая стадия банкротства – процедура наблюдения.

Более того, издание подробно рассказывало, что разбирательства вокруг сургутской компании стали площадкой для крупного конфликта между банком «Траст» и «Сургутнефтегазбанком», чьи суммарные требования превышают 1,6 млрд рублей. Заявилось в дело о банкротстве треста и ООО «Больверк», сославшись пока на долги в 20,5 млн.

Уточним, «Больверк» в 2019 году стал участником резонансного уголовного дела. По версии следователей, поступившие от ФГУП «Росморпорт» средства на строительство объекта «Международный морской терминал в городе Пионерский Калининградской области» компания направляла на счета 4 аффилированных юрлиц, а потом частично деньги уходили в пользу фирм-«однодневок».

«Некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание. Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб.», – следовало из сообщения СКР.

Обвиняемым по этому делу стал вышеупомянутый Сергей Шипицин – директор ООО «Больверк». Как сообщалось, по уголовному делу были задержаны четыре человека, в том числе указанный руководитель. Впоследствии бизнесмен, по данным СМИ, сперва был переведен под домашний арест, а затем меру пресечения изменили на залог в 3 млн рублей.

Отметим, что у предпринимателя и «Треста «ЗСГС» действительно просматриваются связи. Так, официальный портал органов власти Волгоградской области в 2015 году называл Сергея Шипицына советником генерального директора «Запсибгидростроя». В свою очередь, ТАСС в 2017 указывал его в качестве члена совета директоров треста.

При этом, как отмечало издание, судя по «Контур.Фокус», до сентября 2017 Сергей Шипицин, Марат Харисов и Алексей Гончаров были совладельцами одной компании – ООО «БОЗАТР» (Самара). Отметим, что Марат Харисов, в соответствии с данными системы, является одним из учредителей «Треста «ЗСГС» и в разные годы числился руководителем и участником ООО «Больверк». Гончаров Алексей Викторович ранее фигурировал в качестве участника и «Больверк», и «Треста «ЗСГС». Бенефициаром же треста через ООО «Акватехнолоджикс» числится Гончаров Виктор Викторович.

Уточним, по данным самарских СМИ, несмотря на уголовное дело, Шипицин был впоследствии трудоустроен в «Стройтрансгаз», связываемый с Геннадием Тимченко.

Еще примечательнее эта история выглядит на фоне другого скандала, связанного с АО «АктивКапитал Банк». В прошлом году конкурсному управляющему финструктуры в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» удалось оспорить серию сделок с участием все того же ООО «Больверк». В материалах дела указывалось, что группой аффилированных лиц была, по сути, создана схема, в которой эта фирма, осуществлявшая работы по строительству международного морского порта в Калининградской области, предоставила в обеспечение АО «АктивКапитал Банк» денежные средства самого же банка.

Помимо этого, отмечались «технические» кредиты, вероятный вывод активов, связь между банком и «Больверк» и миллиардные перечисления в адрес Григория Оганесяна, являвшегося председателем правления АО «АктивКапитал Банк».

«Довод о фактической аффилированности между компаниями группы «Больверк» и «АктивКапитал Банком» основан также на факте, что банк выдавал «технические» кредиты взаимосвязанным с ООО организациям. <…> В последующем «Спец-Альянс» перечислил средства с депозита в адрес ООО «Дирекция» (1,48 млрд руб.), из которых 1,145 млрд  «Дирекция» перечислила на счет Оганесяна Г.Д., который является председателем правления», – следует из материалов дела.

Также арбитраж указал, что для формального исполнения прав и обязанностей по «техническим» кредитам с «АК Банк» группой «Больверк» создавались формальные документы, не имевшие под собой действительных сделок по поставке материалов.

Фото: Олег Харсеев, «Коммерсантъ»

«Тот факт, что «Больверк» осуществляла формальный документооборот с подконтрольными организациями, подтверждается и руководителем «Больверк» – Петрухиным С.В., который указал, что «поставки материалов не было, возврата также не было, это было необходимо для вывода денежных средств», – отмечается в документах.

Отметим, что в сентябре 2019 года Григорий Оганесян был задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Долг «АктивКапитал Банка» перед кредиторами, как сообщали тогда федеральные СМИ, составлял около 25 млрд руб.

Отметим, что, пока развиваются данные конфликты, в Сургуте было зарегистрировано еще одно ООО «Трест Запсибгидрострой» (ИНН 8602289578). Согласно «Контур.Фокус», изначально его учредителем выступил Вахрушев Андрей Валерьевич. Ранее он также числился в списке участников другого «Запсибгидростроя», ставшего участником вышеупомянутых судов. Новый трест, согласно данным портала госзакупок, зарабатывал, в частности, за счет сдачи в аренду недвижимости для структуры Министерства имущественных отношений Московской области.

pravdaurfo.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют иг…
Вокруг строительной корпорации «Мегалит» и ее владельца Александра Брега зреет нешуточный скандал. В то время как все компании бизнесмена те…
Удмуртский бизнесмен Алексей Чулкин теперь работает во многих регионах. Так, он является единственным собственником компании «Союзцветметавт…
Депутат Думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США, сообщает ИА PrimaMedia со…
В скором времени могут принять поправки в законы о госрегулировании азартных игр и о Едином регуляторе азартных игр. За благими намерениями …
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте