Лондон прячет постояльца «Города столиц»

Лондон прячет постояльца «Города столиц»

Лондон прячет постояльца «Города столиц»

20 января 2022 г.

Петр Погибин

Бенефициара группы QBF Романа Шпакова пытаются искать по всему миру

Как стало известно редакции, в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Роман Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.

Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев 

Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев

27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы. На днях фамилия Романа Шпакова появилась в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола. Стоит отметить, что до недавнего времени основатель QBF, по данным редакции, проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста перебрался в Лондон, где у него якобы имеется недвижимость.

По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.

В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа задержала руководителя местного офиса группы 31-летнего Алексея Голубева. Алексей Голубев отвечал заученными шаблонами из памяток, специально написанных для менеджмента QBF. Таковые были обнаружены на каждом столе во время обысков весной нынешнего года в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити», где компания арендовала несколько этажей.

Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске основателя QBF Романа Шпакова. Еще до возбуждения уголовного дела он успел уехать в ОАЭ. Якобы именно оттуда после выхода публикации о том, что по делу признана потерпевшей известная балерина Анастасия Волочкова (ей QBF должна 1,7 млн руб.), господин Шпаков начал обзванивать других обманутых VIP-клиентов, которые пока не спешат обращаться в полицию. В обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы бизнесмен якобы обещает вернуть им вложенные деньги. Впрочем, это больше смахивает на попытку организовать пиар-акцию. Во всяком случае такого мнения придерживаются рядовые потерпевшие.

По их мнению, Роман Шпаков вполне может отдать известным клиентам их деньги в надежде, что те донесут эту информацию до своих друзей и знакомых. А те, в свою очередь, вложатся в его новые проекты, ведь оставшийся на свободе менеджмент продолжает собирать деньги, но уже в организациях под другими названиями. Более того, уже после того, как 8 июля 2021 года Центробанк отозвал у QBF лицензию, оттуда еще неделю назад продолжался обзвон клиентов с предложениями выгодно вложить свои средства.

Алексей Голубев 

Алексей Голубев

В ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.

Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании около 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акций и пр.

В общей сложности, как полагают следователи, организаторы пирамиды могли похитить около 5–7 млрд руб.

Такой разброс цифр может объясняться тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных крупных государственных и коммерческих структур. Причем отдали они предполагаемым мошенникам кто-то 200–300 млн руб., а некоторые и по 1 млрд руб. Впрочем, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших.

Пока среди звездных пострадавших в этом деле значится лишь известная балерина Анастасия Волочкова. Ей QBF из вложенных 3 млн руб. осталась должна 1,7 млн руб.

31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) в «Москва-Сити». Там она заключила договор сроком на один год, а еще через несколько дней перевела на счет компании 2 млн руб. под 10% годовых. Через некоторое время Тимур убедил госпожу Волочкову перевести им еще 1 млн руб. сроком на три месяца. «Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило»,— говорит Анастасия Волочкова. В итоге прима, в отличие от сотен других пострадавших, успела по истечении оговоренного срока вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада — 150 тыс. руб. А вот 2 млн в августе 2021 года госпоже Волочковой возвращать никто не спешил. После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу.

«Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули»,— подытожила Анастасия Волочкова.

После этого сотрудники QBF перестали выходить с клиенткой на связь — господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.

Станислав Матюхин 

Станислав Матюхин

Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии. К тому времени некоторые клиенты пытались вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства. Впрочем, как показывает практика, сделать это оказалось весьма проблематично. Например, гендиректору крупного интернет-магазина, специализирующегося на продаже IT- и сетевого оборудования, не удалось выиграть дело.

В марте 2021 года, еще до возбуждения уголовного дела, бизнесмен пытался в Пресненском райсуде столицы взыскать с ответчиков, включая Романа Шпакова, более $550 тыс. «В ходе рассмотрения дела не нашел подтверждения факт поступления от истца кому-либо из ответчиков денежных средств»,— говорится в решении суда. Вчера его оставила в силе апелляционная инстанция.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Дача семейства Чкаловых, принадлежащая им по праву может по сомнительной схеме отойти структурам, близким к Игорю Сечину, Алексею Миллеру ил…
Новая волна публичного негатива в СМИ, в отношении руководства Башкирии перестала быть анонимной. Оказалось, что за ней стоит трио сомнитель…
Максим Ликсутов позиционирует себя как менеджера с европейским взглядом на город: все эти самокаты, гигантские тротуары, ненужные ограничени…
Как сажали главную футбольную звезду.
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте