США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

21 января 2022 г.

Михаил Журенков

США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег. 

Решение об этом будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды. Это уже четвёрный иск по делу Коломойского в США.

Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она удерживалась и улучшалась благодаря разворовыванию и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,
– отметили в ведомстве.

В исках говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью множества банков. Лишь после этого олигархи перевели их в США.

Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев

Американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.

Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, купленную за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers. В 2019 году эти здания продали. 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE LLC.

Минюст США хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли-продажи.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Дача семейства Чкаловых, принадлежащая им по праву может по сомнительной схеме отойти структурам, близким к Игорю Сечину, Алексею Миллеру ил…
Новая волна публичного негатива в СМИ, в отношении руководства Башкирии перестала быть анонимной. Оказалось, что за ней стоит трио сомнитель…
Максим Ликсутов позиционирует себя как менеджера с европейским взглядом на город: все эти самокаты, гигантские тротуары, ненужные ограничени…
Как сажали главную футбольную звезду.
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте