Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»

Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»

Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»

19 апреля 2022 г.

Надежда Сорокина

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5% от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.

Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
В марте 2021 года в Советском районном суде г.Тулы был оглашен приговор 34-летнему предпринимателю Дмитрию Миронову, обвинявшемуся в организ…
В негласном конкурсе «преемников» руководителя Минпромторга Дениса Мантурова наметился победитель - Тимербулат Олегович Каримов. Во всяком с…
Миллиардер Александр Субботин – бывший член правления ООО «Торговый дом «Лукойл» – на днях скончался в подмосковных Мытищах во время «лечени…
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области написали письмо генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой уладить спо…
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел на свободу. Решение о его УДО так и не было обжаловано, несмотря на то, что вын…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте