Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

10 мая 2022 г.

Надежда Сорокина

Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.

Кроме того, как сообщает программа De facto (LTV), Служба госдоходов подозревает экс-полицейского в ведении нелегального бизнеса.

Как Kompomat.lv уже сообщал, Андрей Созинов проработал в Государственной полиции более 25 лет. От него как от начальника криминальной полиции Рижского региона зависело, как будут расследоваться тяжкие и особо тяжкие преступления и будут ли они раскрыты.

В конце мая 2021 года Служба госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD) задержала Андрея Созинова. В тоже время говорилось, что в деле фигурирует руководитель службы безопасности LPB Bank (экс-Pasta Banka).

Как отмечает De facto, Созинова задержали на основании подозрений в отмывании средств в особо крупных размерах, а также сокрытии информации при подаче декларации. Позже из одного уголовного дела были выделены другие, по одному из них судебное заседание назначено на середину июля. Прокурор Гита Биезума прокомментировала характер обвинений: это «отмывание» средств в особо крупном размере, злоупотребление служебным положением, а также незаконный сбор информации, содержащей гостайну.

Обвинение в отмывании охватывает период до 2018 года, говорит прокурор: «В этом случае мы говорим о легализации средств, полученных преступным путем, в размере 67 тысяч евро путем приобретения и сокрытия недвижимости за рубежом. Имущество в настоящее время идентифицировано, арестовано, его статус будет решаться в ходе судебного разбирательства».

Согласно данным De facto, дом находится в испанском курортном городе Аликанте на берегу Средиземного моря.

Адвокат Созинова Ринальд Буш подтверждает, что речь идет о недвижимости в Испании, но отрицает, что его клиент причастен к «прачечной».

Есть и еще одно дело, которое выделено отдельно и передано в Налогово-таможенную полицию СГД. В нем расследованы обстоятельства продажи автомобилей, которые были куплены в Германии.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Как сажали главную футбольную звезду.
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют иг…
Вокруг строительной корпорации «Мегалит» и ее владельца Александра Брега зреет нешуточный скандал. В то время как все компании бизнесмена те…
Удмуртский бизнесмен Алексей Чулкин теперь работает во многих регионах. Так, он является единственным собственником компании «Союзцветметавт…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте