Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

29 июля 2022 г.

Надежда Сорокина

Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.

Об этом редакции 368.media   стало известно из судебного реестра и от пострадавших лиц.

В частности, 27 января этого года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока досудебного расследования по делу №32020100110000020 от 29 апреля 2020 года до  августа. Как утверждается в материалах дела, на протяжении 2019-2020 годов с расчетных счетов ряда компаний перечислялись средства на расчетные счета ОДО «СК Инновационные Страховые Технологии», ЧАО «СК «Страховый Дом» ЕР Гарант Профи» с назначением платежей «страхование имущества», «страхование рисков». Полученные указанными страховыми компаниями средства не позднее следующего дня перечислялись в адрес ООО «ФК «Конгур», ООО «ФК «Фрейзер», ООО «ФК «Фалькон» с назначением платежей «агентские услуги», «предоставление ссуды», «предоставление финансового кредита», «по договору факторинга».

В дальнейшем якобы средства перечисляли в качестве «ссуды» другим частным компаниям, с целью легализации полученных доходов путем их последующего обналичивания. Указанные финансовые операции позволяют предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налога на прибыль. В материалах дела прокурор Игорь Черный утверждает, согласно обобщенным материалам Госфинмониторинга, общий объем проведенных финансовых операций с участием вышеуказанных юридических лиц за период 2019-2020 годов составил более 2 млрд гривен. При этом за полтора года ни одному лицу не сообщили о подозрении.

Ранее, Игорь Черный, по материалам уголовного дела № 32020100110000021 инициировал обыски в частной квартире основателя профсоюза ИТР ГАП «Львовские авиалинии» Сергея Смищука.

Оказалось, что лица, которые пытались проникнуть в мою квартиру, имели определение Печерского районного суда г. Киева от 22.06.2020г. — дело № 757/25666/20-к, судья Батрин О. В., где прокурору второго отдела Офиса Генерального прокурора Черному Игорю Александровичу и указанной судье померещилось, что в моей частной квартире находятся около 50 предприятий и их документы, о которых я никогда не слышал, что моя квартира используется для хранения документов и электронных носителей перечисленных в определении предприятий и в этой квартире занимаются отмыванием средств и находятся другие лица, причастные к уголовным правонарушениям – о которых я никогда не слышал и их не видел.Сергей Смищук в июля 2020 года в Facebook после проведения обыска

При этом, он отметил, что «судебное определение не внесено единый государственный реестр судебных решений».

Думаю, прокурор Черный Игорь Александрович намеренно придумал основания для проникновения в мое жилье, чтобы ворваться в мое частное жилье с целью запугивания, применения силы и заразить нас COVID-19 и это спланированная акция банды «правоохранителей», как акт запугивания меня и моей семьи, преследование меня за общественную деятельность отметил Смищук.

В декабре 2020 года в квартире Смищука «правоохранители» провели второй обыск. На этот раз они руководствовались решением Железнодорожного райсуда Львова в рамках расследования уголовного дела №42020141090000068 по ч.2 ст. 364 УК. В указанных уголовных делах прокурор добился наложения ареста на многочисленные компании, подозреваемые в фиктивном предпринимательстве с целью отмывания денег.

К примеру, в рамках расследования уголовного дела №32020100110000021 был наложен арест на компании ООО «Голд газ», ООО «Лими про», ООО «Стат про», ООО «Торгопт центр», и другие. В судах защитники компаний безрезультатно пытаются снять аресты с имущества и активов компании с целью разблокировать хозяйственную деятельность бизнеса.

Схема по которой действует прокурор практически одна и та же, не расследование правонарушений в интересах государства, а создание препятствий бизнесу, используя свое служебное положение, учитывая столь непростую ситуацию в экономике страны.

Все, кто пострадал от действий Игоря Черного и таких вот «служителей закона» могут обращаться в Гениспекцию, НАБУ и ДБР для защиты от вседозволенности и произвола. Мы и дальше будем изучать данные случаи для дальнейшей передачи правоохранителям и знакомить общественность с ними.

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
На днях в Италии 51-летний кутаисский вор «в законе» Мамука Квижинадзе, рискнувший прекословить самому Шакро, избив, оставил без имени своег…
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистри…
Владимир Стржалковский является чиновником старой школы, типичным человеком, который начинал свою карьеру в спецслужбах, но вследствие распа…
Что известно о криминальной парочке рейдеров и наводчиков «Ростеха» Артёме Зуеве и Снежане Георгиевой? Откуда у этих модных героев светской …
Об уголовных историях Года Нисанова мы писали не один десяток раз. За олигархом тянется шлейф из рейдерских захватов предприятий, мошенничес…
Российская авиация переживала разные моменты: от взлёта до падения. Во многом это было обусловлено людьми, которые реализовали амидные проек…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте