«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

05 августа 2022 г.

Михаил Журенков

Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей.

Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк».

Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest Limited», выкупил 35% уставного капитала кипрской фирмы «AEACUS Holding Limited», соответственно являющейся зарегистрированным держателем акций группы «Оптима». Стоимость указанной сделки составляла 45 миллионов долларов.

В свою очередь бенефициары «Оптимы», в число которых входили Валерий и Андрей Шандаловы, через аффилированные компании вывели полученные от «Газпромбанка» за реализацию «Оптимы» денежные средства, а саму группу подвели под банкротство. После того, как мошенничество увенчалось успехом, они сразу же перебрались в Австрию, гражданами которой являлись. В России же «на хозяйстве» отец и сын Шандаловы оставили своего делового партнера Павла Киселева.

Ранее имя Андрея Шандалова «засветилось» в громком скандале с финансовыми махинациями холдинга «Энергострим». Эта группа, в которую входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов, получавшая около 10% платежей потребителей на розничном энергетическом рынке, после всего с ней произошедшего, просто рухнула.

Шандалов отвечал за обеспечение IT-безопасности «Энергострима». Одновременно с этим он получал миллиардные займы под «Оптиму» и связанные с ней фирмы. После того, как очередной возвратный платеж не поступил, в 2012 году энергохолдинг обратился для их взыскания в суд. Тогда в арбитраж в отношении структур Шандаловых было подано свыше 170 исков.

eridexiqudir

Из вытекшей в Интернет переписки Андрея Шандалова стало известно, что созданием в «Оптиме» фирм-однодневок занимался финансовый директор группы Кирилл Зацепин. Вместе с помощницей Валерия Шандалова — Екатериной Марковой он осуществлял руководство офшорными компаниями, которые были задействованы в схеме обналичивания полученных финансов. k1


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Денег на исполнение социальных обязательства у олигархов Игоря Снегурова и Дмитрия Доева нет, но есть золотая жила и лондонские родственники…
«Собеседник» разбирался: что это за болезнь – синдром Гийена – Барре – и насколько оправданны намёки на то, что экс-политика могли отравить.…
До вступления в должность замминистра обороны экс-владелец концерна «Калашников» Алексей Криворучко часто посещал США. В 2011 году он открыл…
Росгосцирк снова оказался в центре коррупционного скандала. Он возник в связи с возбуждением уголовного дела по факту нецелевого расходовани…
В Ханты-Мансийском округе ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Тайга горит, а глава территории Наталья Комарова не может или н…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте