«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

05 августа 2022 г.

Михаил Журенков

Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей.

Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк».

Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest Limited», выкупил 35% уставного капитала кипрской фирмы «AEACUS Holding Limited», соответственно являющейся зарегистрированным держателем акций группы «Оптима». Стоимость указанной сделки составляла 45 миллионов долларов.

В свою очередь бенефициары «Оптимы», в число которых входили Валерий и Андрей Шандаловы, через аффилированные компании вывели полученные от «Газпромбанка» за реализацию «Оптимы» денежные средства, а саму группу подвели под банкротство. После того, как мошенничество увенчалось успехом, они сразу же перебрались в Австрию, гражданами которой являлись. В России же «на хозяйстве» отец и сын Шандаловы оставили своего делового партнера Павла Киселева.

Ранее имя Андрея Шандалова «засветилось» в громком скандале с финансовыми махинациями холдинга «Энергострим». Эта группа, в которую входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов, получавшая около 10% платежей потребителей на розничном энергетическом рынке, после всего с ней произошедшего, просто рухнула.

Шандалов отвечал за обеспечение IT-безопасности «Энергострима». Одновременно с этим он получал миллиардные займы под «Оптиму» и связанные с ней фирмы. После того, как очередной возвратный платеж не поступил, в 2012 году энергохолдинг обратился для их взыскания в суд. Тогда в арбитраж в отношении структур Шандаловых было подано свыше 170 исков.

etiqkdiddeidtq

Из вытекшей в Интернет переписки Андрея Шандалова стало известно, что созданием в «Оптиме» фирм-однодневок занимался финансовый директор группы Кирилл Зацепин. Вместе с помощницей Валерия Шандалова — Екатериной Марковой он осуществлял руководство офшорными компаниями, которые были задействованы в схеме обналичивания полученных финансов. k1


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Создатель холдинга ITG Владимир Варивода крайне непубличный российский бизнесмен. Что скрывает предприниматель? Свое гражданство на Мальте? …
Лихие девяностые закончились более 20 лет назад. Но в некоторых регионах России организованная преступность за года своей безнаказанности ст…
Каких «тузов» взят по православной линии в Италия.
Олег Дерипаска снова требует удалить порочащую его честь и достоинство правду из интернета через суд. На этот раз, увы, не в Усть-Лабинске, …
Тайная жизнь «массажиста Путина».
Российский миллиардер Андрей Симановский популярен своей экстравагантностью. Что известно о пафосном предпринимателе? А вот его торговая имп…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте