В рамках борьбы с рынком «пробива» в Москве арестованы два частных детектива

В рамках борьбы с рынком «пробива» в Москве арестованы два частных детектива

В рамках борьбы с рынком «пробива» в Москве арестованы два частных детектива

12 августа 2022 г.

Олег Крапивин

Им вменяют дачу взятки сотрудникам территориальных подразделений ФНС России, которых главное следственное управление СКР называет членами ОПГ, торгующими налоговой тайной. В одно производство объединены несколько дел.

Наталья Ковалева является учредителем детективного агентства «Нат Пинкертон», которое называет себя крупнейшим в Москве — 10 лет на рынке, 25 детективов в штате, офис в полукилометре от ГСУ МВД Москвы, сотрудничество с зарубежными агентствами. Она входит в разные детективные ассоциации, а также в соответствующую рабочую группу Российского союза промышленников и предпринимателей. Буквально за месяц до ареста Басманным судом (по ч.2 ст.291) Ковалева была приговорена к штрафу и трехгодичному запрету на детективную деятельность за четыре эпизода незаконного получения и разглашения налоговой тайны (ч.3 ст.183). Исходя из приговора, один эпизод был зафиксирован через официальный договор с детективным агентством, а остальные следствие вытащило из переписок Ковалевой в телеграме.

Николай Хамутовский, был арестован первым, еще до поднятия дела на федеральный уровень, по обвинению в посредничестве (ч.2 ст.291.1). Хамутовский бывший силовик, с 2007 по 2017 имел лицензию частного детектива, был учредителем агентства «Фемида», которым руководила Ковалева. Изначально Савеловский суд, несмотря на доводы следствия о имеющемся у Хамутовского заграничного вида на жительство, отказался его «стражить» и отправил под домашний арест. Но Мосгорсуд исправил несанкционированный гуманизм и перевел обвиняемого в СИЗО.

Помимо детективов, в ОПГ ФНС следствие предварительно записало трех налоговиков, им вменяют групповую взятку (п.«а», ч.5 ст.290).

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Ловкие фокусы генерала Виктора Кузнецова.
Похоже, Муса Бажаев решил подрядить РЖД на внедрении сетей 5G в поездах. Как будут осваиваться миллиарды?…
Схемы, которые разворачиваются в российском бизнесе не распутает даже большая группа опытных сыщиков. Ушлые предприниматели научились всё ор…
Алексей Седов возглавляет Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Это ведомство защищает режим, а лично Седов выбира…
Алла Чуйченко недавно закатила шикарное торжество в Подмосковье – с Николаем Басковым и пятиярусным тортом.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте