10 000 BTC перемещаются из криптокошелька, связанного со взломом Mt.Gox

10 000 BTC перемещаются из криптокошелька, связанного со взломом Mt.Gox

10 000 BTC перемещаются из криптокошелька, связанного со взломом Mt.Gox

24 ноября 2022 г.

Ольга Филимонова

23 ноября криптовалютный кошелек, принадлежащий закрытой криптобирже BTC-e, перевел 10 000 биткойнов, стоимостью более 165 миллионов долларов. Криптовалюта пролежала в кошельке более семи лет, и после перемещения большая ее часть попала в личные кошельки.

В отчете Chainalysis от 23 ноября говорится, что, несмотря на то, что этот вывод является крупнейшим, сделанным BTC-e с апреля 2018 года, BTC-e и WEX — биржа, которая считается преемницей BTC-e — обе отправили небольшие суммы BTC на российскую службу электронных платежей Webmoney 26 октября, затем сделали пробный платеж 11 ноября, а затем перевели еще 100 BTC 21 ноября. Движение BTC, принадлежащих кошелькам BTC-e и WEX.

Движение BTC, принадлежащих кошелькам BTC-e и WEX. Изображение: Chainalisys.

Считается, что из общей отправленной суммы 9 950 BTC по-прежнему находятся в личных кошельках, а остальные были перемещены через посредников, прежде чем оказались на четырех депозитных адресах на двух крупных биржах.

Соучредитель и генеральный директор аналитической компании Cryptoquant Ки Янг Джу также подтвердил выводы, отметив, что 0,6% средств были отправлены на биржи и могут представлять собой ликвидность на стороне продажи.

В твите от 24 ноября Янг Джу поделился изображениями перевода, подчеркнув, что BTC находился в кошельке более семи лет.

«7-летний 10 000 BTC пришли в движение сегодня. Неудивительно, это от преступников, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный со взломом Mt.Gox в 2014 году. Они отправили 65 BTC на HitBTC несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде, — написал в твиттере Ки Янг Джу.

Янг Джу также упомянул, что 65 BTC были переведены на криптобиржу HitBTC, и призвал их заблокировать учетную запись за подозрительную активность.

Mt.Gox была базирующейся в Токио биржей криптовалют, на которую когда-то приходилось более 70% транзакций биткойнов. В 2014 году биржа была взломана, с нее были украдены тысячи биткойнов, и вскоре после этого биржа объявила о банкротстве.

В 2017 году Федеральное бюро расследований (ФБР) закрыло веб-сайт BTC-e, серверы которого находились в США, а средства были конфискованы после обвинений в причастности к отмыванию денег, включая кражу криптовалюты во время взлома биржи Mt.Gox.

По данным Chainalysis, на момент закрытия BTC-e все еще хранил «значительное количество биткойнов», а в апреле 2018 года перевел более 30 000 BTC из своего сервисного кошелька.

В то время как владельцы BTC-e пытались сохранить анонимность, Александр Винник считается основным оператором, и в результате последние пять лет он был вовлечен в судебные баталии.

В отчете WizSecurity, опубликованном в 2017 году, утверждалось, что BTC-e и Винник были непосредственно причастны к краже биткойнов Mt.Gox и средств пользователей, причем последний был вынужден приостановить торговлю и закрыть свой веб-сайт после убытков.

block-chain24.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного…
1 декабря он был назначен главой крупной «дочки» госкорпорации - АО «РТ-Проектные технологии». «В новой должности он будет заниматься реализ…
В настоящее время уже прошло более 2,5 лет как в РУДН сменилось руководство. Ключевой игрок новой команды — это Борис Геннадьевич Гороватер-…
Неспокойно в одном из самых спокойных и приятных мест, где, кажется, всегда должен звучать детский смех. А все потому, что в «Детский мир» п…
Миллиардные дивиденды хозяина ФосАгро Андрея Гурьева могут выводиться из России в США, а он сам – стать фигурантом уголовного дела в Латвии.…
От продажи до аренды: Какие налоги могут выставить сбежавшим из России Макаревичу, Галкину и Пугачёвой.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте