Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

23 марта 2023 г.

Олег Крапивин

Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.

К сожалению, есть намек не на благую молву – Гусельников может стать фигурантом уголовного дела из-за отмывания денег.

Генеральная прокуратура пресекла попытку вывести за границу 15 миллионов в евро. Деньги назначались администратору латвийского PNB Banka, прежде именуемого как Norvik Banka, Виго Крастиньшу. Предположительно, банкир должен был придержать крупную сумму для Григория Гусельникова. Этот человек (администратор банка) направил просьбу в Арбитраж, чтобы суд признал банкротство ООО «Профпроект». С наскока не получилось – начато следствие.

В рамках разбирательства установлен факт сделки, заключенной в 2015 году. Сторонами выступали PNB Banka и Podmax Ltd.

В договоре говорится, что компания получает заем в размере 15 миллионов, а взамен закладывает имущество – движимое и недвижимое. В тот же год дочерняя фирма банка зарегистрирована как совладелец ООО «Профпроект». Латвийский фонд Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba также поучаствовал в сделке.

Итог ведем к тому, что единым собственником аффилированных компаний получена практически стопроцентная доля «Профпроекта». Теперь же владелец через суд пытается завершить процедуру банкротства. По оценкам следственных органов, на лицо очередная схема, с помощью которой можно осуществить утечку денежных средств на иностранные счета. О том, что суммы транзитные и не более, дал заключение суд первой инстанции.

Апелляция, поданная в прошлом году, завершилась успехом. Арбитраж отменил предыдущее постановление, но неудовлетворенное надзорное ведомство тоже не стало молчать и подало кассационную жалобу.

PNB Banka появился на рынке в 1992 году, практически сразу после развала СССР. В Латвии этот банк был самым крупным. Во времена своего подъема, конечно же, пока не появились конкурентоспособные игроки.

В 2013 году Гусельников стал обладателем доли кредитно-финансового института. Более того, к нему перешел контрольный пакет.

В 2017 году PNB Banka оштрафован за сделки с КНДР в обход санкций. Сумма взыскания составила 1,3 миллиона евро. В качестве ответа Гусельников во всеуслышание обвинил Банк Латвии в махинациях и взяточничестве, и стал одним из инициаторов соответствующего иска.

В 2019 году, осенью, PNB Banka признан неплатежеспособным. Резкому повороту предшествовала задолженность в 500 миллионов в европейской валюте.

Виго Крастиньш, в свою очередь, составил иски против владельцев и руководителей организации. В деле есть имена: Август Ханнинг (член совета) и Андерс Фог Расмуссен (зампредседателя совета и экс-генсек НАТО). Крастиньш имел далеко идущие планы и на активы самого Гусельникова, которые требовал арестовать, но Арбитраж разбираться не стал и отклонил иск.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Александровцы Игорь Лейтис и Евгений Лотвинов поживятся в БСПБ Капитал при молчаливом согласии главы банка Санкт-Петербург Александра Савель…
Печально известного застройщика «Донстрой» преследуют невезение. Можно было бы подумать, что кто-то проклял девелопера или же все беды — это…
Последние полтора года ЧВК «Вагнер» является едва ли не самым упоминаемым подразделением, которое принимает участие в СВО. Это не странно, в…
Артема Зуева и Зою Галееву называют парочкой самых наглых и самых успешных рейдеров России, захвативших контроль обманным и насильственным п…
За махинациями, которые приписывали бывшему гендиректора ВСМПО-Ависмы Михаилу Воеводину, могли стоять люди близкие к руководству Ростеха.…
Якутский губернатор Айсен Николаев докладывает, как замечательно развивается вверенный ему регион, но факты говорят об обратном.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте