Бывшие топ-чиновники Украины выводили в офшоры сотни тысяч долларов

0

Бывшие топ-чиновники Украины выводили в офшоры сотни тысяч долларов
Бывшие топ-чиновники Украины выводили в офшоры сотни тысяч долларов

Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.

 

Среди фигурантов расследования значатся экс-глава Укроборонпрома Юрий Терещенко, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Герасимьюк, экс-нардеп от Батькивщины Роман Забзалюк, политик Геннадий Балашов и экс-замглавы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.

Согласно материалам расследования, Юрий Терещенко купил своему 20-летнему сыну Александру квартиру в Лондоне, стоимостью 332 тысячи фунтов стерлингов. Терещенко-младший причастность своего отца к покупке недвижимости отрицает и говорит, что у него, кроме отца, также есть родственники, способные помочь в приобретении квартиры.

Крупная сделка была осуществлена через офшорную компанию на Сейшельских островах, счет которой открыт в одном из банков Латвии.

Другой фигурант расследования - экс-зам генпрокурора Николай Герасимюк приобрел во второй половине 2014 года недвижимость в Словакии и Хорватии и оформил купленные объекты на супругу Екатерину. Операции по покупке проводились также через офшорную фирму на Сейшелах. Общая сумма составила 650 тысяч долларов.

Помимо этого, журналисты сообщают, что Герасимюк потратил 100 тысяч долларов на обучение и проживание своей дочери в Великобритании в 2013-14 годах. Как заявил сам экс-замглавы ГПУ расследователям, теперь его дочь учится и живет в США.

Герасимюк также может быть причастен к освобождению предпринимателя из Горловки (Донецкая область) Артема Саркисяна за взятку в полмиллиона долларов. В свое время Саркисян был задержан за поставки титушек на Евромайдан в Киеве зимой 2013-14 годов.

Журналисты отмечают связь с действующим нардепом фракции БПП Александром Грановским по делу о столичном ТРЦ Sky Mall.

Кроме того Герасимюк причастен к получению взятки в деле экс-президента Виктора Януковича, а также в спорах о недвижимости на суммы в десятки миллионов долларов, сообщают в OCCRP.

Экс-депутат Роман Забзалюк фигурирует в расследовании как покупатель недвижимости в Венгрии. Сумма операций, произведенных им через офшоры для покупки заграничной недвижимости, составляет, по меньшей мере, 735 тысяч долларов.

Геннадий Балашов, о котором идет речь в материалах расследования, причастен к выводу за рубеж ста тысяч долларов для покупки автозапчастей через американскую финансовую компанию Wells Fargo. Его партнер и вовсе потратил 400 тысяч на совершение зарубежных покупок.

Чиновник из Госфинмониторинга в 2003-07 годах Станислав Клюшке, сообщают в OCCRP, получил на свой счет в швейцарском банке 122 тысячи долларов при посредничестве офшорной компании из Белиза за продажу деталей.

Журналисты резюмировали, что во всех случаях и махинациях средствами украинские чиновники использовали различные посреднические фирмы.

 

facenews

Автор статьи: Евгений Дятлов

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами / 20.01.2022
Застройщик запугивает жителей подмосковного поселка Этюд Фэмили Клаб автобусом с бандитами
Красногорский район Подмосковья — идеальное место для жизни, а застройщик поселк… Подробнее
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка» / 20.01.2022
Итоги Куш-Тау: у Хабирова и Назарова новая «кормушка»
Ещё сравнительно недавно все мы были свидетелями настоящей битвы, которая развер… Подробнее
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной» / 20.01.2022
«Угольный передел» начинается с «Листвяжной»
Семейство губернатора Цивилева нацелилось на активы холдинга «СДС»? Подробнее
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку / 20.01.2022
Миллиардов след простыл: За что замминистра Владимир Александрович Токарев угодил за решётку
Дело компании-строителя БАМа Спецтрансстрой, где исчезли 1,5 млрд бюджетных рубл… Подробнее
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды / 20.01.2022
Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды
Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжает… Подробнее
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха» / 19.01.2022
УОМЗ отказался от строительства объектов в Магадане. Бюджетные миллиарды осядут на счетах актива «Ростеха»
После серии многомиллиардных строительных контрактов, которые «Уральский оптико-… Подробнее
Назарбаев ушел, а брат бежал: пенсионер просил не беспокоить сундуки с краденным / 19.01.2022
Назарбаев ушел, а брат бежал: пенсионер просил не беспокоить сундуки с краденным
Капитуляция Нурсултана Назарбаева очевидна. Хотя его выступления не блещут разно… Подробнее
Зашкварная лавочка Михаила Фридмана / 18.01.2022
Зашкварная лавочка Михаила Фридмана
Крупнейшая частная финансовая организация миллиардера Михаила Фридмана «Альфа-ба… Подробнее
"Драконовская" ипотека: новая кредитная схема Совкомбанка имеет признаки мошенничества / 18.01.2022
"Драконовская" ипотека: новая кредитная схема Совкомбанка имеет признаки мошенничества
Жертвами могут быть признаны многие клиенты Совкомбанка из числа пенсионеров, ма… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте