Суд «воскресил» банк жулика Сергея Думчева

Суд «воскресил» банк жулика Сергея Думчева

Суд «воскресил» банк жулика Сергея Думчева

04 декабря 2017 г.

Ксения Жукова

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск одного из акционеров банка "Премиум" и отменил решение НБУ о ликвидации этого банка.

Об этом говорится в постановлении суда, передаёт «Экономическая правда».

Суд обязал НБУ вернуть банковскую лицензию банку "Премиум".

В 2016 году суд также удовлетворил указанный иск акционера банка "Премиум". Причем суды апелляционной и кассационной инстанции оставили это решение без изменений. Однако Верховный Суд постановлением от 1 августа 2017 года отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.

Согласно судебным материалам, НБУ отправил банк "Премиум" на ликвидацию в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществления рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.

По мнению же истца, ликвидация банка были неадекватной мерой воздействия, поскольку был нарушен принцип пропорциональности при отсутствии угрозы интересам вкладчиков.

Как отмечается в судебных материалах, по мнению НБУ, признаки осуществления рисковой деятельности банка "Премиум" были, в частности, в действиях клиента банка-физлица при расчетах за рубежом на 437,6 млн грн, которые осуществлялись в основном за счет предоставленного банком кредита овердрафт.

Причем большинство операций, за счет которых осуществлялись кредиты овердрафт, происходили за счет средств, которые поступали от восьми клиентов банка как пополнение счета.

В то же время в банке отсутствовали какие-либо договоры, которые бы свидетельствовали о существовании деловых отношений клиента с вышеупомянутыми лицами. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что Нацбанк должным образом не доказал наличие нарушений в этих операциях.

По данным Фонда гарантирования на 1 ноября 2017 года вкладчикам банка "Премиум" в рамках гарантийной суммы было выплачено 147,1 млн грн (98,5% запланированных выплат).

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым.

В перечне владельцев существенного участия в банке он не фигурировал. По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка являлись Лариса Смирнова (33,5%), Леонид Первак (33%), Игорь Алексеев (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павел Погиба (8,99%) Игорь Ходимчук (4,98%).

В декабре 2015 года Леонид Первак в интервью газете "Зеркало недели" констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка "Премиум".

"Он мой близкий друг, более того, он приходится братом Ларисы Смирновой и представляет ее интересы в наблюдательном совете. Все документы по этому также предоставлены НБУ. Да, он способствует в управлении банком, но он точно не является его владельцем", - подчеркивал Первак.

По данным НКЦБФР, в свое время Думчев был председателем наблюдательного совета банка "Премиум". На это же обстоятельство обращал внимание НБУ в заявлении об отнесении к категории неплатежеспособных "КЛАССИКБАНК" (в Нацбанке констатировали, что указанные в сведениях о структуре собственности "КЛАССИКБАНК" лица являются номинальными держателями в пользу Думчева).


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Достигнув определенного материального уровня, любой человек стает публичным лицом и, хочет он того или нет, но попадает на страницы СМИ. Не …
«Мецената и миллионера» с Южного Урала, «человека, который сделал себя сам» Владимира Барцакина, похоже, больше всего сейчас волнует не бизн…
Местные жители местечка Роттах Эгерн близ озера Тагернзее, что в баварских Альпах, говорят, что ещё недавно Алишер Усманов, как бывший фехто…
Как сообщил на днях Regnum, генеральный директор логистической компании «ИД Логистикс Рус» (ID Logistics) Вера Горбачева обратилась в МВД с …
Гражданину Израиля Льву Гуревичу. Не появлялся в РФ уже несколько лет.
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте