Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

28 мая 2018 г.

Ольга Филимонова

Комиссия рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) оштрафовала Meridian Trade Bank на 455 822 евро. Банк наказан за недостатки в системе внутреннего контроля.

FKTK заключила с банком договор, чтобы прекратить административное дело, которое было открыто после проведения проверки в период с 27 марта по 22 июня 2017 года.

Штраф применен за то, что Meridian Trade Bank не создал такую систему внутреннего контроля с учетом рисков своей деятельности, которая бы обеспечивала эффективное соблюдение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и смежных нормативных актов.

Заключив административный договор, Meridian Trade Bank обязался разработать план мер по улучшению системы внутреннего контроля.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года должность председателя правления Meridian Trade Bank покинула Светлана Дзене ( Svetlana Dzene ), которой принадлежат 25.04 % акций предприятия.

А уже 11 января этого года членство в совете банка утратил Михаил Ганев ( Mihails Gaņevs ). Этому бизнесмену, согласно данным Сrediweb.lv, принадлежит контрольный пакет акций стивидорной компании Strek, работающей в Рижском свободном порту. Он также является членом исполнительной институции RĪGAS BRĪVOSTAS PADOME.

До 2014 года MERIDIAN TRADE BANK носил название SMP Bank, а контрольный пакет его акций принадлежал российскому банку "Северный Морской Путь" российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Подробнее об этом периоде в статье издания Forbes "Плата за дружбу: как банк Ротенбергов переживает санкции".

kompromat.lv


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Каких «тузов» взят по православной линии в Италия.
Олег Дерипаска снова требует удалить порочащую его честь и достоинство правду из интернета через суд. На этот раз, увы, не в Усть-Лабинске, …
Тайная жизнь «массажиста Путина».
Российский миллиардер Андрей Симановский популярен своей экстравагантностью. Что известно о пафосном предпринимателе? А вот его торговая имп…
Давление на журналистику к огромному сожалению в России типичная. В нашей стране есть два выбора: либо ты поддерживаешь политику государства…
Аппарат государственных служащих наличивает более 3 миллионов людей, которые ежедневно работают на пользу государства. Большинство из них ос…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте