Все статьи с тегом "Альперин Вадим"

Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что реальным руководителем всей украинской таможни является некто Ивашкевич. Также он назвал ряд контрабандистов, не попавших в санкционный список.

В правительстве Украины проинформировали о лишении гражданства Украины двух фигурантов санкционного списка СНБОУ, которых обвиняют в причастности к контрабанде.

Двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из указа президента и бизнесмена Араика Амирханяна, которого СМИ прозвали «тендерным троллем», планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны.

Саакашвили назвал тех, кого СНБО обошло стороной, принимая решения о санкциях

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» были поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Какие контрабандисты в окружении Зеленского писали указ президента? Выборочные санкции приведут к переделу контрабанды в Одессе и контрабанды сигарет в Евросоюз. В результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа...

Украинские спецслужбы, фигуранты скандальных уголовных дел о терактах (и не только), международный преступники, связанные с «русской мафией».

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются «лидерами» в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу.

В конце декабря 2020 года, абсолютно неожиданно для всех, НАБУ провело серию масштабных обысков среди сотрудников Одесской таможни, а также в помещениях одного из ключевых контрабандистов Украины Виктора Шермана.

Сложно поверить, но за несуществующий товар, который лежит на несуществующем складе, в течении трех лет государство возвращало вполне настоящие миллионы.

Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.

Высший антикоррупционный суд продлил до 19 марта срок действия обязанностей партнера одесского бизнесмена Вадима Альперина, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в махинациях при растаможивании товаров.

Завершено досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 ноября действие обязанностей «правой руки» бизнесмена Вадима Альперина Олега Себова и работника одесского офиса Евгения Искольда, которых НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации Альперина и организации злоупотреблений на таможне.

Одним из первых действий нового офиса контрабанды, при любой власти, является расстановка маяков свой-чужой. Делается это с одной простой целью — обозначить с кем работать можно, а с кем нет. И лучший сигнал по рынку это показательные удары СБУ.