Все статьи с тегом "Банк Конкорд"

Страницы (2): 12»
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Украинский банк с частным капиталом Конкорд угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.
18 октября 2021 г.
1863
Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов
Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров.
29 сентября 2021 г.
1372
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
Украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.
29 сентября 2021 г.
4098
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, - СМИ
Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ...
04 января 2021 г.
921
В НБУ не разгадали «тайну» подельников «Конкорда» и «простили» отмывание денег
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться.
23 декабря 2020 г.
1053
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ
Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ...
09 ноября 2020 г.
1065
Евгений Пригожин хочет заняться политикой и даже может выдвинуться в Госдуму
Бизнесмен Евгений Пригожин хочет участвовать в российской публичной политике и предстоящих выборах в Госдуму, а базой для выдвижения его кандидатов должна стать партия «Родина».
23 октября 2020 г.
3977
Банк «Конкорд» - криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долги
Банк «Конкорд» или Конкорд-банк (CONCORDBANK) - довольно малоизвестное финансовое учреждение. В ренкинге НБУ он занимает 42 место из 51...
31 августа 2020 г.
1296
Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд».
16 июля 2020 г.
1062
Пожар на заводе «Потоки» в Днепре: почему депутат Мишалов был важнее спасателей
Неделю назад на маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре произошел мощный взрыв, в результате которого загорелись более двухсот квадратных метров складов с сырьем.
Вячеслав Мишалов и ландроматные схемы
Время от времени банк «Конкорд» и Вячеслав Мишалов оказываются в эпицентре скандалов. И каждый раз им каким-то чудом удается выпутываться
02 ноября 2019 г.
1352
Мошенник Вячеслав Мишалов и его семейная «прачечная» Банк Конкорд
Время от времени банк «Конкорд» и Вячеслав Мишалов оказываются в эпицентре скандалов. И каждый раз им каким-то чудом удается выпутываться
11 октября 2019 г.
3225
Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины.
17 сентября 2019 г.
1102
Не в коня «Конкорд». До чего «повар на все руки» Евгений Пригожин с позволения Сергея Собянина довёл систему школьного питания
В СМИ продолжаются скандалы вокруг персоны 57-летнего Евгения Викторовича Пригожина (ИНН 780156803652), которого журналисты-расследователи называют, в том числе, организатором деятельности нелегальной ЧВК «Вагнер» и фабрики провластных интернет-троллей.
20 февраля 2019 г.
4547
Евгений Пригожин нанял прокси-повара
Обслуживать кремлевские обеды вместо «Конкорда» станет компания, неуловимая, словно ЧВК «Вагнера»
29 декабря 2018 г.
1464
Страницы (2): 12»
Сумев испортить и восстановить отношения со всеми, кем можно было, Владимир Потанин вспомнил золотые 90-х, когда все скупалось за бесценок.…
Вчера в городе Серпухов произошла авария с участием одного из нескольких автомобилей главного боксера России Умара Кремлева.…
Тема коррупции в оборонном секторе чрезвычайно важная и обширная. Это и не странно, ведь оборонный бюджет России в 2022 году составил рекорд…
В чьих интересах заключаются миллиардные концесии с компанией «Мовиста Регионы»?
Год Нисанов - типичный представитель российского бизнеса из 1990-ых. Времена прошли, а методы остались. За Годом Нисановым тянется шлейф из …
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте