Все статьи с тегом "Махинации"

Страницы (16): 123456+10»
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.
03 декабря 2022 г.
1596
Детективная история с пропажей документов банка «Национальный стандарт»
Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного российского банка.
03 декабря 2022 г.
1510
Основатель группы "Сумма" и экс-сенатор осуждены за хищение более 11 млрд руб. при строительстве и реконструкции крупных объектов
Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма». Максимальный срок в 19 лет лишения свободы в колонии строгого режим...
02 декабря 2022 г.
1358
Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш обвиняется на родине в аферах на $1 млрд
Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.
01 декабря 2022 г.
1488
Известная потрошительница столичного бюджета, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева собирается покинуть Россию
Пока коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и чиновники столичной мэрии подчищают за ней следы хищений. Глава Научно-практического центра детской психоневрологии (НПЦ ДП) Батышева поставила на поток внедрение в бюджетное учреждение мертвых душ...
29 ноября 2022 г.
1489
Мошенническое семейство Олега и Ирины Волиных: в каких аферах замечена супружеская пара?
Многие предприниматели, которые очевидно ведут бизнес не самым честным образом, ради отвода глаз от своей уголовной деятельности, делают себе имидж волонтеров и меценатов. Зачастую это работает, ведь красивая картинка раздачи детям подарков...
26 ноября 2022 г.
2446
«Сигмакс Девелопмент» Сергея Ефимова: славные традиции отца-афериста?
Имя питерского предпринимателя Сергея Ефимова можно встретить в заказных материалах на страницах местных СМИ – его здесь рекламируют в качестве приверженца здорового образа жизни и строителя коттеджных поселков в Ленобласти....
25 ноября 2022 г.
1376
Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов и члены его финансовой ОПГ
Гражданин Украины, а ныне активный участник медиа-рынка Казахастана Андрей Чеботарев несколько лет работал в Москве, после того, как в Украине на него были заведены уголовные дела за шантаж и создание финансовых пирамид.
24 ноября 2022 г.
1090
Уральские политтехнологи Тимофей Шайдуров и Степан Шайдуров, пойманные на махинациях с оборонзаказом, попали в «чёрный список» силовиков
По нашей информации, главной причиной разбирательств стала отнюдь не профессиональная деятельность, как считалось ранее (хотя и к ней возникли вопросы), а желание братьев нажиться на обмундировании мобилизованных с Урала.
24 ноября 2022 г.
1371
Миллиарды ЖКХ Новоуральска скрылись на счетах НРИЦ. Коммунальщики выявили схемы махинаций
В администрации ЗАТО усматривают интерес экс-главы в смене статуса расчетного центра.
24 ноября 2022 г.
1349
Внимательный медик Сармановской ЦРБ вскрыл тучу махинаций главврача на госзакупках
Марат Ямалдинов проработал доктором только десять месяцев — успевая лечить пациентов и раскрывать коррупционные тайны больницы. В прошлом году он заметил, что при ремонте установили б/ушный сервер для хранения информации (по наклейке Восстановленный на коробке).
21 ноября 2022 г.
1552
Румынская прокуратура требует более суровых приговоров для членов группировки «Ривьера Майя»
Группировку «Ривьера Майя» обвиняют в махинациях с банкоматами, благодаря которым они похитили у туристов на мексиканских курортах почти миллиард долларов. Шестеро подсудимых хотят обжаловать приговоры, а румынские прокуроры требуют для них более сурового наказания.
16 ноября 2022 г.
1166
Международная афера под крышей строительного гиганта «Донстроя»
Строительный рынок всегда является очень рисковым. С каждым днём мы читаем всё больше новостей, как тот или иной строительный гигант разорился.
13 ноября 2022 г.
2139
Краснодарские чиновники закрывают глаза на незаконное строительство холдинга «Авагрупп» Вагана Арутюняна
Девелоперский холдинг «Авагрупп» незаконно строит коттеджные поселки в Краснодарском крае, однако чиновники не обращают на это внимание. При этом бенефициар холдинга и его руководитель Ваган Арутюнян приходится другом семейства скандальной «золотой судьи» Елены Хахалевой.
09 ноября 2022 г.
1659
Рогозин, Хуснуллин и бизнесмен-уголовник Константин Маслаков (Григорьев). Что объединяет троицу
Некоторые темы для статей являются особенными. Сегодня такой день, когда мы расскажем вам об истинно уникальном бизнесмене, жизнь которого больше напоминает детективный триллер.
09 ноября 2022 г.
2374
Страницы (16): 123456+10»
Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного…
1 декабря он был назначен главой крупной «дочки» госкорпорации - АО «РТ-Проектные технологии». «В новой должности он будет заниматься реализ…
В настоящее время уже прошло более 2,5 лет как в РУДН сменилось руководство. Ключевой игрок новой команды — это Борис Геннадьевич Гороватер-…
Неспокойно в одном из самых спокойных и приятных мест, где, кажется, всегда должен звучать детский смех. А все потому, что в «Детский мир» п…
Миллиардные дивиденды хозяина ФосАгро Андрея Гурьева могут выводиться из России в США, а он сам – стать фигурантом уголовного дела в Латвии.…
От продажи до аренды: Какие налоги могут выставить сбежавшим из России Макаревичу, Галкину и Пугачёвой.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте