Все статьи с тегом "Отмывание денег"

По информации СМИ и журналистов в эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на «рынке контрабанды».

В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.

Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.

За 2021 год Томская домостроительная компания намерена построить 8 детских садов. По национальной программе им выделено более 1,7 миллиарда рублей. Неужели Александр Шпетер снова воспользовался своим положением?

Ряд предприятий Харьковского региона, которые на протяжении 2020-2021 годов накопили почти 700 млн гривен налогового кредита по НДС за счет якобы приобретение табачной продукции от производителя, которую фактически реализовали за наличные вне бухгалтерского и налогового учета, пытались вернуть эти деньги из бюджета.

Если в Украине когда-то появится сильный НАЗК, который будет сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то декларации чиновников с криптовалютой на десятки миллиардов гривен станут для них явкой с повинной.

Сегодня в центре нашего внимания иранско-украинский аферист Али Реза Резазаде, который прославился тем, что живет за счет того, что «разводит» украинцев, американцев и других международников...

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Совместное расследование «Центра противодействия коррупции» и «Наших грошей» так повлияло на Укравтодор, что он выпустил два заявления в один день - 1 апреля. Сделали это в день Дурака, и так оно и вышло.

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Как в мире проводили кампании по налоговой амнистии и чей успешный или провальный опыт повторит Украина.

500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах?

Есть у нас эдакий персонаж Хабаров Михаил Валентинович — заядлый игрок, покоритель дамский сердец пониженной социальной ответственности и просто верткий мошенник. По жизни Михаилу Валентиновичу Хабарову везло...
Битарова поменяли на Меняйло
/ 10.04.2021 /
В Одессе после ремонта за 150 миллионов у статуи отпало лицо: внутри была пластиковая бутылка
/ 10.04.2021 / /

План похорон принца Филиппа кардинально изменили
/ 10.04.2021 /
У сына сенатора Мизулиной обнаружили квартиру в центре Москвы, которая стоит 100 млн рублей
/ 10.04.2021 /
Голая фотосессия в Дубае: одна украинка избежала депортации
/ 10.04.2021 /
Отмечала 60-летие: премьер-министра Норвегии оштрафовали на $2 тыс. за нарушение карантина
/ 10.04.2021 /
Сергея Стерненко выпустили из СИЗО
/ 10.04.2021 /
Крупные операторы столкнулись со сбоями из-за оборудования Роскомнадзора для «суверенного Рунета»
/ 10.04.2021 /
Подельник брата Вовка арестован с залогом в 2,95 млн грн
/ 10.04.2021 /
После убийства похищенной «женихом» Айзады Канатбековой жители Бишкека вышли на митинг к зданию МВД
/ 09.04.2021 / /

Снятый с поезда полковник Квачков рассказал о допросе в СК
/ 09.04.2021 /

Загрузка...

Загрузка...
Последние комментарии
Теги статей
АО Тельф Артисты Бизнес Взятка Вороненков Денис Воры в законе ДТП Евродек Лтд Киев Кондрашов Станислав Кондрашов Станислав Дмитриевич Коронавирус Коррупция КПРФ Криминал Москва Мошенничество Национальная полиция ОАО Семонтек Полиция РФ Порошенко Путин Россия СБУ Суд США Трамп Дональд Убийство ФСБ Чиновники
Все теги статей
Наши опросы