Все статьи с тегом "Отмывание денег"

Страницы (109): 123456+10+100»
На Западе и в Украине ждут победы Владимира Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским
По информации СМИ и журналистов в эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на «рынке контрабанды».
09 апреля 2021 г.
912
«Ландромат» от Реджепа Эрдогана
В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.
09 апреля 2021 г.
301
Ирина Долозина — лидер ”конвертации”
Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.
08 апреля 2021 г.
595
В этом году ТДСК построит 8 детсадов. Опять по сговору?
За 2021 год Томская домостроительная компания намерена построить 8 детских садов. По национальной программе им выделено более 1,7 миллиарда рублей. Неужели Александр Шпетер снова воспользовался своим положением?
08 апреля 2021 г.
992
Харьковские табачные компании незаконно пытались возместить 700 млн гривен налогового кредита
Ряд предприятий Харьковского региона, которые на протяжении 2020-2021 годов накопили почти 700 млн гривен налогового кредита по НДС за счет якобы приобретение табачной продукции от производителя, которую фактически реализовали за наличные вне бухгалтерского и налогового учета, пытались вернуть эти деньги из бюджета.
Бабушкин биткойн. Как чиновники отмыли 75 млрд гривен через криптовалюты
Если в Украине когда-то появится сильный НАЗК, который будет сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то декларации чиновников с криптовалютой на десятки миллиардов гривен станут для них явкой с повинной.
08 апреля 2021 г.
626
Резазаде Али Реза: что известно об иранском аферисте и коррупционере
Сегодня в центре нашего внимания иранско-украинский аферист Али Реза Резазаде, который прославился тем, что живет за счет того, что «разводит» украинцев, американцев и других международников...
08 апреля 2021 г.
389
Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год
Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.
08 апреля 2021 г.
482
Укравтодор выстрелил себе в ногу, а потом для верности еще и в голову
Совместное расследование «Центра противодействия коррупции» и «Наших грошей» так повлияло на Укравтодор, что он выпустил два заявления в один день - 1 апреля. Сделали это в день Дурака, и так оно и вышло.
08 апреля 2021 г.
386
Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен
Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.
08 апреля 2021 г.
431
РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список
Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.
08 апреля 2021 г.
1937
Амнистия проб и ошибок. Как выводили из тени капиталы в Италии, Израиле и на Мальте
Как в мире проводили кампании по налоговой амнистии и чей успешный или провальный опыт повторит Украина.
08 апреля 2021 г.
260
Почему коррупционеры так глупо прячут наличные
500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
07 апреля 2021 г.
1032
Почему уголовник и коррупционер Павел Барбул пытается заблокировать правду о себе в интернете в предверии тюремного срока
Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах?
07 апреля 2021 г.
473
Хабаров Михаил Валентинович: мошенник играет крупно и без оглядки
Есть у нас эдакий персонаж Хабаров Михаил Валентинович — заядлый игрок, покоритель дамский сердец пониженной социальной ответственности и просто верткий мошенник. По жизни Михаилу Валентиновичу Хабарову везло...
07 апреля 2021 г.
300
Страницы (109): 123456+10+100»
Загаженные «Россети». Мишустин даст Рюмину подтереть за Ливинским? / 01.04.2021
Загаженные «Россети». Мишустин даст Рюмину подтереть за Ливинским?
Не успел Ливинский Павел Анатольевич ретироваться из ПАО Россети и спрятаться от… Подробнее
Борис Березовский: «Мое время на исходе» / 27.03.2021
Борис Березовский: «Мое время на исходе»
23 марта исполнилось 8 лет со дня гибели олигарха Бориса Березовского. В этот де… Подробнее
Бражников Петр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие / 20.03.2021
Бражников Петр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие
Петр Владимирович Бражников малоизвестный, но верткий российский юрист, специали… Подробнее
Карен Казарян и прочая мафия при губернаторе Вениамине Кондратьеве / 20.03.2021
Карен Казарян и прочая мафия при губернаторе Вениамине Кондратьеве
На протяжении уже второго десятилетия самой серой отраслью в экономике Краснодар… Подробнее
Мишустин не трогает Токарева - зама министра Савельева. Дожидается "борзых щенков" / 20.03.2021
Мишустин не трогает Токарева - зама министра Савельева. Дожидается "борзых щенков"
Случайный человек во власти - нынешний замминистра транпорта РФ Владимир Токарев… Подробнее
Как и за что отравили охранника Путина / 18.03.2021
Как и за что отравили охранника Путина
Продолжаем рассказывать о некогда «следователе №1» Олеге Пипченкове. В свое врем… Подробнее
Авторитет из "Единой России" Рубен Татулян по кличке Робсон и эффект Стрейзанд / 16.03.2021
Авторитет из "Единой России" Рубен Татулян по кличке Робсон и эффект Стрейзанд
Пока Владимир Путин ужесточает уголовное законодательство для борьбы с высшими и… Подробнее
Владимир Токарев скрыл от своего босса Савельева миллиардные "тёрки" с Рейльяном / 09.03.2021
Владимир Токарев скрыл от своего босса Савельева миллиардные "тёрки" с Рейльяном
Скандальное досье в отношении бывшего мента Владимира Токарева (ИНН 760404359025… Подробнее
«Русик сказал, что надо убить Немцова» / 07.03.2021
«Русик сказал, что надо убить Немцова»
Заур Дадаев рассказывает о заказчиках устранения политика. В приговоре указано, … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте