Все статьи с тегом "Отмывание денег"

Страницы (114): 123456+10+100»
Березин Андрей Валерьевич из компании Евроинвест официально объявлен в розыск: Интерпол выписал по нему красную карту
Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина...
14 мая 2021 г.
733
Мисак Хидирян: как агент ФСБ обналичивает деньги из «ДНР» и скупает тысячи гектаров земли в Украине через свой агрохолдинг
К сожалению, в Украине уже никого не удивишь новостями об очередном конвертационном центре с миллиардными оборотами.
14 мая 2021 г.
443
Бандит Артур Палатный доигрался. А мы писали: «Ударная» бригада, преступное кубло
Привет от Рыбки! Обыски в Киевской мэрии и у подельников Виталия Кличко обнадеживают.
Александр Щуцкий и схематоз Черноморской таможни: более 30 млн в карман ежемесячно
Когда откровенно проплаченный и смешной до потери пульса белый пиар чиновника-казнокрада по имени Александр Щуцкий из Черноморской таможни заполняет просторы интернета, значит за это отлично платят...
Экс-вице-мэра Николаева Романа Васюкова подозревают в отмывании денег на многомиллионных тендерах
Почти 240 млн грн на тендерах выиграли компании, которые связывают с бывшим николаевским чиновником, шесть лет назад перебравшимся в столицу.
13 мая 2021 г.
195
Брат помощника или помощник брата?
Пока президент Владимир Путин призывал к деофшоризации и возвращению денег в Россию, родственники его помощника Игоря Левитина сколотили состояние в сотни миллионов долларов и развили бизнес за рубежом при помощи офшорных компаний
12 мая 2021 г.
846
Дадут ли Игорю Климу орден за работу в Херсоне Киевской конвертационно-транзитной группы?
Нaродный депутaт от Херcонщины Cергей Хлaнь обрaтилcя к Премьер-миниcтру Влaдимиру Гройcмaну c претензиями к рaботе Глaвного упрaвления Гоcудaрcтвенной фиcкaльной cлужбы в Херcонcкой облacти.
12 мая 2021 г.
767
Конвертатор-мультимиллионер Мисак Хидирян: когда в дверь к обнальщику постучится СБУ и будут ли санкции СНБО?
Что известно об одиозном мультимиллионере Хидиряне Мисаке Оганесовиче, который недавно снова стал «звездой» многих СМИ в связи с разоблачением очередного мощного конвертационного центра в Украине, где он «играет» ключевую роль...
12 мая 2021 г.
868
Власть бездействует: крупнейший обнальщик и схематозник юга Украины Игорь Клим продолжает беспредельничать
Херсонский край известен не только своими степями, природными ресурсами, взрывным развитием «зеленой» энергетики, но и, как оказалось, лучшим в Украине «налоговым» климатом для масштабных отечественных и международных конвертационных и обнальных центров.
Конвертатор Константин Круглов занимается обналом под прикрытием скандальных налоговиков Юлии Шадевской и Анны Чуб
В последнее время в СМИ появилось много публикаций о конвертаторах и их схемах по уклонению от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов Украины Константин Круглов действует под прикрытием влиятельных налоговиков Украины.
12 мая 2021 г.
869
В Евросоюзе могут запретить наличный расчет суммой более 10 тысяч евро
Новые правила будут предложены в июле. Они вводятся для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
11 мая 2021 г.
310
Константин Круглов бывалый мошенник и миллиардный конвертатор выводит грязный кэш на Кипр
Кипр годами был лучшим местом для отмыва денег постсоветского пространства. Казалось бы, те времена давно прошли, но старая школа хороша и наработанные связки еще дают себя знать, пишет ОРД.
10 мая 2021 г.
433
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
10 мая 2021 г.
427
Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?
Долозина Ирина Леонидовна — широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны...
08 мая 2021 г.
634
Страницы (114): 123456+10+100»
В Шереметьево за взятку задержали сына экс-губернатора Николая Меркушкина («Коленьки убогонького») / 14.05.2021
В Шереметьево за взятку задержали сына экс-губернатора Николая Меркушкина («Коленьки убогонького»)
Бизнесмен Алексей Меркушкин, сын «сумасшедшего» экс-губернатора Самарской област… Подробнее
Данило Лацмановича на суде обвинили в оказании давления / 14.05.2021
Данило Лацмановича на суде обвинили в оказании давления
На заседании суда в Лондоне английский бизнесмен Франк Маунтейн заявил, что миро… Подробнее
Дмитрий Мазепин стал гендиректором своего тонущего в долгах «Уралхима» / 14.05.2021
Дмитрий Мазепин стал гендиректором своего тонущего в долгах «Уралхима»
Олигарху Дмитрию Мазепину пришлось возглавить свою компанию «Уралхим». Теперь он… Подробнее
Чистильщик «Россетей» Рюмин избавляется от «шлаков» Ливинского / 14.05.2021
Чистильщик «Россетей» Рюмин избавляется от «шлаков» Ливинского
Глава «Россетей» Андрей Рюмин (зять путинского кума Виктора Медведчука) продолжа… Подробнее
Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей / 13.05.2021
Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей
Семья помощника президента Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет … Подробнее
Ирина Чиркова: депутат на букву «Б» / 13.05.2021
Ирина Чиркова: депутат на букву «Б»
Ирина Чиркова - обаятельная, энергичная, из хорошей семьи. На первый взгляд депу… Подробнее
Чукотское шаманство: как спикер Думы стал богаче на 25 миллионов / 13.05.2021
Чукотское шаманство: как спикер Думы стал богаче на 25 миллионов
Как обновить автомобиль бизнес-класса и остаться в плюсе? Как получить прибыль о… Подробнее
Налоговики проверят доходы Ани Лорак / 05.05.2021
Налоговики проверят доходы Ани Лорак
Скандальную украинскую певицу в ближайшее время могут выслать из России или прив… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте