Все статьи с тегом "Оффшор"

Страницы (102): 123456+10+100»
Таран, которого ничего не берёт
Имя новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана, «героя» многих скандальных бизнес-событий, в том числе связанных с рейдерскими захватами, раз за разом всплывает в различных криминальных историях.
12 ноября 2022 г.
1439
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
04 ноября 2022 г.
1690
Зарах Илиев: что известно о партнере криминального авторитета Года Нисанова
Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.Что известно об Илиеве? Чем успел прославиться предприниматель?
09 июля 2022 г.
3013
Тимур Турлов со своей пирамидой Freedom Finance – фигурант расследования правоохранителей США и Великобритании
Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду?
05 июля 2022 г.
3314
Квартиры на Кипре и в Швейцарии, оффшоры и не только: почему не работают санкции для семейства Валерия Гартунга
В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».
03 июля 2022 г.
2411
Российские закрома американца Соколова
Не всем известно, что бизнес-империя бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, построена на госконтрактах и оффшорах.
08 мая 2022 г.
1167
Евгений Гинер играет активами друзей
Имевший криминальное прошлое Евгений Гинер продолжает манипулировать активами своих дружков. В этот раз он нацелился на отель Яхонты в подмосковном Ногинске. Ранее объект принадлежал структурам, близким к наследникам Аслана Усояна («Дед Хасан»).
26 апреля 2022 г.
1188
Ефимов Владимир Владимирович — юный урбанист-коррупционер помог Марату Хуснуллину взять столицу
Молодой заместитель мэра Москвы, Ефимов Владимир Владимирович, подозрительно быстро разбогател. Причем его декларируемые доходы — это мелочь в сравнении с фактическими оффшорными.
18 апреля 2022 г.
1372
Миллиардер и кошелек Путина Михаил Фридман кроме санкций может угодить ещё и за решетку за рейдерство и финансирование терроризма
Известный российский миллиардер и любитель оффшоров Михаил Фридман жалуется на жизнь, мол, санкции Запада привели к заморозке его счетов и карт. Сооснователь Альфа-банка в своем последнем интервью популярному зарубежному изданию Bloomberg поплакался на последствия...
15 апреля 2022 г.
2168
"Лечится" на Сейшелах: что Иевский "закопал" от Грефа на островах
Известный психолог Андрей Курпатов мог выводить деньги близкие к Сбербанку на Сейшельские острова?
31 марта 2022 г.
1573
Закостенелые тайны ЮКОСа
За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн
31 марта 2022 г.
1006
Резиденция Рамзана Кадырова в Дубае
Вилла при 5-звездочном отеле на острове Пальма Джумейра под присмотром представителя главы Чечни Турко Даудова
31 марта 2022 г.
1980
Миллиардер Алишер Усманов защитил свои активы от санкций Запада
Российский олигарх Алишер Усманов попал под европейские санкции. При этом известно, что в Европе у него активы имеются.
30 марта 2022 г.
3263
Обувая бюджеты: над ГК Антона Титова "нависло" банкротство
Возможное банкротство компании Обувь России может носить преднамеренный характер, но её глава Антон Титов все равно рассчитывает на бюджетную поддержку?
30 марта 2022 г.
1477
Опасная «ставка» «Parimatch»: ребрендинг или «патриотизм»
Готов ли украинский букмекер окончательно уйти с российского рынка?
30 марта 2022 г.
1250
Страницы (102): 123456+10+100»
Глава Мосводоканала Александр Пономаренко, которого называют долларовым миллиардером, а также обладателем забугорной недвижимости морально и…
Подробности дело в отношении блогера Андрея Сидоропуло, который объявлен в федеральный розыск. …
Аферист русско-американского происхождения Антон Постольников начал нервничать после выхода десятков материалов о его мошеннических схемах н…
Олигарх Роман Абрамович скрывал за сложной корпоративной структурой несколько офшоров, через которые владел акциями крупных устойчивых компа…
В конце прошлого года Тверской суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех сотрудников телеграм-канала «Тушите свет» (связан с Ксенией Собчак). …
Сенатор Арсен Каноков рискует потерять активы в пользу губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, его советника Года Нисанова и депутата Госд…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте