Все статьи с тегом "Оффшор"

Страницы (76): 123456+10»
Криминальный конвертатор Костюк Василий Васильевич и его покровители
Сегодня хотим вспомнить Любомира Ивановича Тхора - человека, который является конечным исполнителем и контролером всех текущих вопросов своего знаменитого кума Костюка, особенно по ГНС и ГМС во Львовской обл. и не только.
16 апреля 2021 г.
135
Одіозний конвертатор Костюк Василь Васильович: хто кришує Васю Львівського і чому мовчить РНБО?
Сьогодні хочемо згадати про Любомира Івановича Тхіра – людину, яка є кінцевим виконавцем і контролером всіх поточних питань свого славнозвісного кума Костюка, особливо по ДПС та ДМС у Львівській обл. і не тільки.
16 апреля 2021 г.
212
Квартирный вопрос чиновника Молодцова
На какие средства дети чиновника Кирилла Молодцова приобрели себе квартиры, стоимость которых может достигать сотен миллионов рублей?
15 апреля 2021 г.
950
Оффшорный гуру Тимур Абилкасымов не справился с рисками
Жизнь лоббиста и эксперта широкого профиля с не менее широким спектром интересов Абилкасымова Тимура Бокейхановича наполнена крайне печальными происшествиями.
15 апреля 2021 г.
240
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.
15 апреля 2021 г.
440
RBK Money: ликвидация во избежание банкротства?
Братья Бурлаковы расписались в «бесперспективности»
14 апреля 2021 г.
193
Почему не сидит Сергей Сароян из мошеннической компании TeleTrade, финансирующей террористов на Донбассе?
Международная брокерская компания TeleTrade известна тем, что привлекает средства людей для игры на рынке Forex, обзванивая потенциальных клиентов по купленным разнообразным базам телефонных номеров.
13 апреля 2021 г.
1457
«Курортные авантюры» девелопера Бачина?
Скандальный бизнесмен лихо «разводит» госкорпорацию ВЭБ на десятки миллиардов рублей?
11 апреля 2021 г.
661
«Черная полоса» Дмитрия Азарова
«Ростеховская» крыша самарского губернатора «дала течь»?
09 апреля 2021 г.
376
Расследования убитой мальтийской журналистки ведут в Китай
Дафна Каруана Галиция расследовала случаи коррупции на Мальте. Она писала о схемах торговли визами, энергетических сделках и офшорных компаниях, которые мальтийские политики открывают на Карибах
08 апреля 2021 г.
323
РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список
Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.
08 апреля 2021 г.
2341
Офшорная компания, 6 квартир, автопарк и миллионы денежных сбережений. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия рассказал об активах
Не успел нардеп, глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия подать (27 марта) годовую декларацию в Нацагентство по предупреждению коррупции, как побежал ее править. 3 апреля дополнял ее данными об общественной организации жены Виктории Арахамия.
07 апреля 2021 г.
838
Водный "Эмпериум" Виктора Олерского
За скупкой и созданием новых водных и судоходных активов в стране может стоять Виктор Олерский. Но пойдет ли госфинансирование впрок, ведь ряд прошлых проектов, с которым связывают имя экс-чиновника, закончились коррупционными скандалами?
07 апреля 2021 г.
742
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
05 апреля 2021 г.
680
Евгений Ройтман дискредитирует стремление инвесторов вкладываться в высокие технологии
Как новые бизнесы превращаются а новые авантюры? Спросить стоит Евгения Ройтмана. Версия попыталась проверить данные о любимчике олигарха — а нашла, похоже, очередного комбинатора.
05 апреля 2021 г.
315
Страницы (76): 123456+10»
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего / 13.04.2021
Талех Намик оглы Оруджов убийца Альберта Рыжего
В Москве киллер Талех Намик оглы Оруджов застрелил в фитнес-клубе жилого комплек… Подробнее
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе» / 12.04.2021
В Москве в тренажерном зале застрелен известный «вор в законе»
На северо-западе Москвы застрелен 40-летний азербайджанский вор «в законе» Али Г… Подробнее
Загаженные «Россети». Мишустин даст Рюмину подтереть за Ливинским? / 01.04.2021
Загаженные «Россети». Мишустин даст Рюмину подтереть за Ливинским?
Не успел Ливинский Павел Анатольевич ретироваться из ПАО Россети и спрятаться от… Подробнее
Борис Березовский: «Мое время на исходе» / 27.03.2021
Борис Березовский: «Мое время на исходе»
23 марта исполнилось 8 лет со дня гибели олигарха Бориса Березовского. В этот де… Подробнее
Бражников Петр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие / 20.03.2021
Бражников Петр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие
Петр Владимирович Бражников малоизвестный, но верткий российский юрист, специали… Подробнее
Карен Казарян и прочая мафия при губернаторе Вениамине Кондратьеве / 20.03.2021
Карен Казарян и прочая мафия при губернаторе Вениамине Кондратьеве
На протяжении уже второго десятилетия самой серой отраслью в экономике Краснодар… Подробнее
Мишустин не трогает Токарева - зама министра Савельева. Дожидается "борзых щенков" / 20.03.2021
Мишустин не трогает Токарева - зама министра Савельева. Дожидается "борзых щенков"
Случайный человек во власти - нынешний замминистра транпорта РФ Владимир Токарев… Подробнее
Как и за что отравили охранника Путина / 18.03.2021
Как и за что отравили охранника Путина
Продолжаем рассказывать о некогда «следователе №1» Олеге Пипченкове. В свое врем… Подробнее
Авторитет из "Единой России" Рубен Татулян по кличке Робсон и эффект Стрейзанд / 16.03.2021
Авторитет из "Единой России" Рубен Татулян по кличке Робсон и эффект Стрейзанд
Пока Владимир Путин ужесточает уголовное законодательство для борьбы с высшими и… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте