Все статьи с тегом "Приватбанк"

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши

Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Похищенные миллиарды «Смоленского банка» привели в PrivatBank.

Игорь Коломойский мог лишиться украинского гражданства. В реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов его документ значится как недействительный.

Очередная фирма-прокладка не вернула деньги государству.

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается...

США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.

Пока в Украине дело о выведении из Приватбанка средств его вкладчиков покрывается пылью в Офисе генерального прокурора, в США продолжают препарировать деятельность Коломойского, дополняя пикантными подробностями историю о самом масштабном банковском «фроде» в истории.

Гороховский не только участвовал в схемах по выводу из Приват Банка рефинанса, но и пытался в суде оспорить его национализацию.

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость ООО «Билдингс Эмпаер» по делу о мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 9 миллионов евро.

Из-за их покровительства он смог безнаказанно загрязнять окружающую среду.

После того как Рада приняла во втором чтении законопроект о публичности зарплат в госкомпаниях, с октября все государственные компании каждый месяц должны на своих сайтах публиковать зарплаты и бонусы членов правления и набсоветов.

Высший антикоррупционный суд разрешил САП и НАБУ проводить заочное (специальное) досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, который подозревается в экономических преступлениях в Украине и скрывается в Израиле.

В своей декларации глава Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев указал 13 объектов недвижимости.