Все статьи с тегом "Укрсоцбанк"

Страницы (3): 123»
Банк-афера «Европромбанк» и грязные тайны спонсора террористов «ЛДНР» Андрея Орлова
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
10 декабря 2020 г.
1226
Почему Зеленского не @бет, что его партией в Киеве рулит уголовник — нардеп
А как иначе, если Коля Тищенко носит коробки Зеленскому в Офис президента…
03 октября 2020 г.
1706
Суд снял арест со здания бизнес-партнера Зеленского, которое продали по коррупционной схеме
Предприятия, фигурирующие в деле о незаконной продаже ряда объектов недвижимости фирмы «Т.М.М.» — ТОВ», через суд снимают с нее арест и возвращают из управления АРМА.
20 августа 2020 г.
956
«Альфа-банк Украина»: российские корни, мошенничество и банальный обман клиентов
«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.
19 августа 2020 г.
1742
«Имел чин генерала и был одним из заместителей главы СВР»
Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина.
08 мая 2020 г.
2650
Михаил Фридман поставил Владимира Продивуса на мостик
Мостобуд рассчитался с Альфа-банком и теперь может выйти из процедуры банкротства, в результате которой потерял некогда монопольный статус на рынке мостостроения в Украине
05 мая 2020 г.
2200
Под «крышей» СБУ. Баканов прикрывает строительных «схематозников»
Партнеры главы спецслужбы по «Лиге смеха» увязли в финансовых махинациях и уходят от ответственности.
27 апреля 2020 г.
1012
Булат Утемуратов подведет Glencore под монастырь
Швейцарско-британская корпорация Glencore известна своей работой в самых горячих и коррумпированных странах мира.
27 февраля 2020 г.
1264
Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали
Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он.
30 января 2020 г.
1041
Гриценко с Рожковой покрывают в Укрэксимбанке «мойку» денег под контролем Елагиной
Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.
30 января 2020 г.
1020
Полиция расследует “дело об откатах” чиновникам Дарницкой РГА
Главное управление Нацполиции Киева расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрацией (РГА).
02 октября 2019 г.
1029
Михаил Фридман решил «закусить» Олегом Бахматюком
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
24 июля 2019 г.
1723
Михаил Фридман решил «закусить» Олегом Бахматюком
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
22 апреля 2019 г.
1697
Михаил Фридман решил «закусить» Олегом Бахматюком
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
10 апреля 2019 г.
1634
Одесская судья Наталья Нечипоренко оказалась нищей с миллионами и люстрированным мужем-прокурором
Начальник отдела организационно-методической работы и обеспечения деятельности руководства суда Одесского апелляционного админсуда (теперь Пятый апелляционный админсуд — Ред.) Наталья Нечипоренко скрыла из электронной декларации недвижимость и два автомобиля.
25 марта 2019 г.
2037
Страницы (3): 123»
Название «Детского мира» с самого детства ассоциируется у нас с чем-то теплым, приятным, долгожданным. Вот только нечестные на руку бизнесме…
К коррупционному скандалу с госконтрактом на 210 млн рублей от Минздрава могут иметь отношение глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Ро…
Об альтернативной, если можно так сказать, деятельность скромного тренера ульяновской муниципальной спортивной школы, общественника и квасно…
Сергей Собянин рассказал Президенту об успехах на мэрском посту, но забыл поведать о тотальной коррупции, проблемах с запуском многих проект…
Активы Daimler AG уходят структурам, близким к Арсену Канокову, в то время как топ-менеджмент близкого ему банка Центрокредит может выводить…
Задержание зампреда строительного Комитета Ленобласти может привести следователей к его бывшему шефу Константину Панкратьеву и к владельцу Г…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте