Все статьи с тегом "мошенники"

В ноябре 2020 года американский суд приговорил украинца Владимира Кващука к 9 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег

Баран Олег Мирославович «опытный» кадр в сфере контрабандных схематозов, который имеет многолетний стаж работы на Галицкой таможне. Входит в ОПГ Вовы Морды (Владимира Дидуха)

Мошенники придумывают самые разные способы, чтобы завладеть чужими деньгами, например, звонят людям якобы из банков или полиции, пытаясь узнать данные их карточек, как это было недавно в Харькове.

Сегодня в зоне нашего внимания Олег Гаталяк – последователь, протеже и зять одиозного мошенника-таможенника Владимира Дидуха по кличке Вова Морда, львовский авторитет

Скамминг — набирающая обороты в последние годы форма онлайн-мошенничества, при которой потенциальной жертве высылают ссылку на сайт-копию известного бренда с предложением оплатить покупку по карте...

Журналисты сообщили о новом фигуранте дела Дениса Вороненкова. Его основным бизнес-партнером оказался известный рейдер, псевдо-девелопер и аферист Станислав Кондрашов.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказал о гражданине Украины, у которого даже нет регистрации в Москве, Максиме Шеремете

Как в составе организованной шайки мошенников украсть из бюджета 1,2 млн рублей, распределяя гранты, и получить в благодарность за заслуги пост начальника управления финансирования государственных программ?

Группа злоумышленников создала фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли от инвестирования в криптовалюту.

В Киеве поймали мошенника, который за 50 тыс. долларов пытался «продать» должность в ГБР.

Как пишут швейцарские СМИ, Андрей Валерьевич Березин может оказаться за решеткой в ближайшие дни. В материале Weekly Review Andrey Berezin’s Euroinvest HQ raided in connection with money laundering charges отмечается, что дела у владельца скандально известного Евроинвест плохи.

Телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности. Они добавили в нее еще один элемент — «личного страхового агента».

У председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Боярского, которому ГБР предъявило подозрение в мошенничестве, осталось пять квартир из 12.

Мошенники, действующие как лжеброкеры Global Alliance, Axe Capital и других, сидят в украинских колл-центрах по адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон); Харьков, улица защитников Украины, 7/8. Называет он и двух руководителей группы: Сергей Корицкий и Екатерина Артюхова.

Финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го.