Все статьи с тегом "обналичивание денег"

Страницы (2): 12»
Конвертатор Артур–Натан Золотаревский - VIP обнал для президента
Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента
28 апреля 2021 г.
413
Константин Круглов – любитель Путина, обнальщик и владелец конвертационного центра с оборотом 80 миллиардов гривен
Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.
27 апреля 2021 г.
672
Круглов Константин Александрович, он же «Круглый»: что известно о матером конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем
В последнее время активно обсуждают масштабные санкции СНБО, направленные против контрабандистов. Притом кампания по их ликвидация проводится в высших эшелонах власти страны...
25 апреля 2021 г.
1965
Конвертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович по кличке Круглый выводит украденное на Кипр: перечень фирм
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.
В «Морском банке» «обнальщиков» вылавливают вагонами
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
25 декабря 2020 г.
1192
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
16 декабря 2020 г.
3168
В аэропорту Домодедово автомобиль «обнальщиков» врезался в КПП после похищения из него 10 млн рублей
Водитель преследовал автомобиль Ford, пассажиры которого похитили деньги.
27 декабря 2018 г.
1119
Строительный бизнес и оптово-розничная торговля – лидеры теневого рынка
Объемы обналичивания денежных средств в первом полугодии 2018 года сократились почти в 2 раза — до 100 млрд рублей.
13 ноября 2018 г.
1041
«Вор в законе» создал сеть лжеобнальщиков
Сотрудники МВД выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев.
12 ноября 2018 г.
1230
«Городская касса» под контролем обнальщиков Гончаров
5 млрд рублей обналичено коммунальными платежами жителей Москвы, Воронежа и Липецка
08 сентября 2018 г.
2128
Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»
«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.
31 августа 2018 г.
2275
Замглавы АП Ковальчук держит «черную кассу» Януковича, – источник сообщил, кто стал связующим звеном
Заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук через депутата Сергея Шахова возобновил систему обналичивания денег, которая действовала при правлении Виктора Януковича.
30 августа 2018 г.
1214
В Москве за незаконное обналичивание 1 млрд рублей задержана ОПГ «обнальщиков»
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и столичного полицейского главка провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.
27 августа 2018 г.
1104
Крупнейший конверт-центр обнала и фальсификации автомобильных масел раскрыт в Одессе
Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов.
19 июля 2018 г.
2170
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
28 июня 2018 г.
1651
Страницы (2): 12»
Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей / 13.05.2021
Барон Левитин де Довиль. Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей
Семья помощника президента Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет … Подробнее
Ирина Чиркова: депутат на букву «Б» / 13.05.2021
Ирина Чиркова: депутат на букву «Б»
Ирина Чиркова - обаятельная, энергичная, из хорошей семьи. На первый взгляд депу… Подробнее
Чукотское шаманство: как спикер Думы стал богаче на 25 миллионов / 13.05.2021
Чукотское шаманство: как спикер Думы стал богаче на 25 миллионов
Как обновить автомобиль бизнес-класса и остаться в плюсе? Как получить прибыль о… Подробнее
Налоговики проверят доходы Ани Лорак / 05.05.2021
Налоговики проверят доходы Ани Лорак
Скандальную украинскую певицу в ближайшее время могут выслать из России или прив… Подробнее
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию» / 04.05.2021
Челябинские таможенники прессуют «Уральскую внешнеторгову компанию»
В сфере внешнеэкономической деятельности УрФО разворачивается очередной конфликт… Подробнее
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию / 23.04.2021
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию
Следственный комитет и Генпрокуратура зарегистрировали их заявления о фальсифика… Подробнее
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике / 22.04.2021
Супруга главы Якутии планирует обогатиться на добыче алмазов в республике
Людмила Николаева, супруга руководителя республики Саха (Якутия) Айсена Николаев… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте