Все статьи с тегом "обналичивание денег"

Страницы (2): 12»
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ
12 октября 2021 г.
1304
Конвертатор Артур–Натан Золотаревский - VIP обнал для президента
Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента
28 апреля 2021 г.
830
Константин Круглов – любитель Путина, обнальщик и владелец конвертационного центра с оборотом 80 миллиардов гривен
Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.
27 апреля 2021 г.
1148
Круглов Константин Александрович, он же «Круглый»: что известно о матером конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем
В последнее время активно обсуждают масштабные санкции СНБО, направленные против контрабандистов. Притом кампания по их ликвидация проводится в высших эшелонах власти страны...
25 апреля 2021 г.
3072
Конвертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович по кличке Круглый выводит украденное на Кипр: перечень фирм
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.
В «Морском банке» «обнальщиков» вылавливают вагонами
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
25 декабря 2020 г.
1536
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
16 декабря 2020 г.
3494
В аэропорту Домодедово автомобиль «обнальщиков» врезался в КПП после похищения из него 10 млн рублей
Водитель преследовал автомобиль Ford, пассажиры которого похитили деньги.
27 декабря 2018 г.
1305
Строительный бизнес и оптово-розничная торговля – лидеры теневого рынка
Объемы обналичивания денежных средств в первом полугодии 2018 года сократились почти в 2 раза — до 100 млрд рублей.
13 ноября 2018 г.
1205
«Вор в законе» создал сеть лжеобнальщиков
Сотрудники МВД выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев.
12 ноября 2018 г.
1458
«Городская касса» под контролем обнальщиков Гончаров
5 млрд рублей обналичено коммунальными платежами жителей Москвы, Воронежа и Липецка
08 сентября 2018 г.
2407
Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»
«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.
31 августа 2018 г.
2538
Замглавы АП Ковальчук держит «черную кассу» Януковича, – источник сообщил, кто стал связующим звеном
Заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук через депутата Сергея Шахова возобновил систему обналичивания денег, которая действовала при правлении Виктора Януковича.
30 августа 2018 г.
1413
В Москве за незаконное обналичивание 1 млрд рублей задержана ОПГ «обнальщиков»
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и столичного полицейского главка провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.
27 августа 2018 г.
1351
Крупнейший конверт-центр обнала и фальсификации автомобильных масел раскрыт в Одессе
Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов.
19 июля 2018 г.
2333
Страницы (2): 12»
Члены транспортной шайки Санкт-Петербурга Родионов-Сизов-Новгородский-Лызин начали давать показания на бывшего вице-губернатора Санкт-Петерб…
Сумев испортить и восстановить отношения со всеми, кем можно было, Владимир Потанин вспомнил золотые 90-х, когда все скупалось за бесценок.…
Вчера в городе Серпухов произошла авария с участием одного из нескольких автомобилей главного боксера России Умара Кремлева.…
Тема коррупции в оборонном секторе чрезвычайно важная и обширная. Это и не странно, ведь оборонный бюджет России в 2022 году составил рекорд…
В чьих интересах заключаются миллиардные концесии с компанией «Мовиста Регионы»?
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте