Все статьи с тегом "Danske Bank"

Страницы (3): 123»
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
05 апреля 2021 г.
932
6 квартир, загородный дом, Porsche, картины и много валюты на счетах — активы бывшего гендиректора «Укроборонпрома»
Бывший министр экономики и гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции об имущественном состоянии семьи за 2020 год, которое несколько уменьшилось после его отставки. Из-за увольнения и сокращения вложений в ОВГЗ.
01 апреля 2021 г.
879
Генерал Серж Суета спешит на помощь
Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.
29 марта 2021 г.
1149
А теперь Горбатов!
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
15 октября 2020 г.
1963
Не врут налоговой, бегут из Латвии и с Кипра: эксперты изучили финансовые привычки богатых россиян
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой и не переписывают активы на номиналов.
27 февраля 2020 г.
1514
Гибель людей на заводе олигарха Сергея Гильварга
В больнице скончалась третья пострадавшая при коротком замыкании на заводе АО «Русский хром 1915» уральского олигарха Сергея Гильварга.
18 февраля 2020 г.
1196
Европа брезгует Борисом Ротенбергом
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд
15 января 2020 г.
1049
Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов
Российский миллиардер Борис Ротенберг, имеющий также гражданство Финляндии, проиграл прецедентное дело против четырёх финских банков. Финансовые риски из-за лица под американскими санкциями оказались выше закона о равенстве.
14 января 2020 г.
859
Ликсутов под собянинским "крылом"
Вряд ли бесплатный проезд по Московским центральным диаметрам сможет отмыть репутацию Сергея Собянина и его зама Максима Ликсутова - столько денег они уже наосваивали.
26 ноября 2019 г.
1199
Transparency: Британские банки и фирмы отмыли $400 млрд за 30 лет
Британское отделение организации провело масштабный анализ.
25 октября 2019 г.
761
Вся банковская мафия
Какими были основные участники рынка по «отмыванию» миллиардов
22 октября 2019 г.
1127
Кто стоит за смертью эстонского банкира, знавшего об отмывании российских денег?
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе.
26 сентября 2019 г.
953
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России
Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.
25 сентября 2019 г.
804
Двоюродный брат Путина заподозрен в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank, – СМИ
Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.
22 мая 2019 г.
1246
В Эстонии задержаны 10 человек по делу об отмывании в Danske Bank в пользу россиян
Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал новые задержания.
21 декабря 2018 г.
1284
Страницы (3): 123»
Со дня убийства красноярского предпринимателя Андрея Неколова 18 января 2022 года минуло 17-лет. За это время успело вырасти новое поколение…
Следователи задержали бывшую главу аппарата губернатора Пермского края 52-летнюю Елену Лопаеву. Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в …
Отказ «UniCredit» от покупки российского банка связан с «серыми» схемами и фиктивной отчетностью?…
Сыщики угрозыска Подмосковья допрашивают мигранта из Средней Азии, который мог иметь отношение к похищению у Марины Коташенко 100 млн рублей…
Сфера интересов предпринимателя Александра Винокурова давно распространилась на сферу продуктового ритейла, при этом желаемые объекты он пол…
То, что не смог сделать Воланд, сделали Варламов и советник президента Толстой.
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте