Все статьи с тегом "Deutsche Bank"

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Романа Абрамовича раздели до трастов.

Газета The Sunday Times составила список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну. Его возглавил основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко. За год он уплатил 487 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Герко родился в Москве и окончил МГУ. В 2015 году он основал трейдинговую компанию в Великобритании. В конце прошлого года Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в $6 млрд

Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.

Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.

Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Мимо Игоря Путина: Как МВД РФ «похоронило» дело о самой крупной финансовой прачечной

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег.

В производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

После угрозы, высказанной главой МИД Британии Элизабет Трасс, пока никто из русских нуворишей, обитающих в Лондоне, реально не впал в панику.