Все статьи с тегом "FATF"

Противодействие отмыванию средств: новые подходы
Верховная Рада поддержала закон, который должен противодейстовать легализации доходов, полученных различными незаконными путями. Сработает ли?
18 декабря 2019 г.
817
В США объявили охоту за активами Путина
Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.
14 сентября 2018 г.
2121
О чем молчит НБУ: загадочный Meinl Bank AG

Как уходят деньги из Украины

15 декабря 2014 г.
2938
«В адрес Петра Исламовича и его близких идут угрозы»
Тот, кто любит детективы и фильмы о шпионах, знает – всегда надо обращать внимание на детали. И за любым информационным шумом искать странно…
Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа и нефть качает, и за склады деньги получает.
Лихие 1990-ые давно закончились, выходцы из тех времён либо лежат в могиле, либо сидят в тюрьме, либо же отделились и стали респектабельными…
Несмотря на многочисленные скандалы вокруг крупнейшего маркетплейса страны Wildberries, его хозяйка только процветает.…
В 2019 году Москву признали «самым зеленым мегаполисом мира» по количеству парков на душу населения, в 2021 году эту же мысль озвучил мэр Мо…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте