Все статьи с тегом "FinCEN Files"

Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
20 декабря 2021 г.
928
Кровавый сенатор
Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) вновь вернули на станицы СМИ фамилию бизнесмена Александра Перепеличного – сбежавшего из России и ставшего информатором европейских спецслужб по «делу Магнитского».
13 октября 2020 г.
1447
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.
11 октября 2020 г.
3608
Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить миллионы - детали расследования ICIJ
Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.
30 сентября 2020 г.
1340
Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными – FinCEN
В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях.
25 сентября 2020 г.
2238
Близкий к Путину олигарх Ротенберг использовал крупный международный банк для отмывания денег и обхода санкций
Данная информация стала известна благодаря утечке, произошедшей в Министерстве финансов США
24 сентября 2020 г.
1053
Коломойский отмыл $750 миллионов через Deutsche Bank
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США.
24 сентября 2020 г.
1035
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
22 сентября 2020 г.
721
Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков
Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи
22 сентября 2020 г.
673
Утром деньги, вечером "Суперджеты"
Структуры близкие к главе Ростеха Сергею Чемезову могли платить «взятки» правительству Индонезии. Ранее другая компания из семьи главы госкорпорации была заподозрена журналистами в выводе $130 млн в офшоры.
22 сентября 2020 г.
597
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
22 сентября 2020 г.
655
Михаил Фридман и Герман Греф продолжают активно помогать друг другу – только не ясно, почему это происходит с использованием бюджетных средс…
Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.…
После серии публикаций о работе полиции, в ведомстве главы МВД Владимира Колокольцева собрали совещание, и как рассказал нам, собственный ин…
В СМИ обратилась группа потерпевших от агентств суррогатного материнства. Мы публикуем их письмо.…
Многие предприниматели, которые очевидно ведут бизнес не самым честным образом, ради отвода глаз от своей уголовной деятельности, делают себ…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте