Все статьи с тегом "Moldindconbank"

Страницы (2): 12»
После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов
Когда в 2016 году арестовали бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого запомнили по буквально горам налички, найденной во время обысков...
15 февраля 2022 г.
3137
В России начнется заочный суд над молдавским банкиром за вывод миллиардов рублей
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из страны 126 миллиардов рублей.
24 ноября 2021 г.
1143
Смените пароль: цифровая "эволюция" Гирдина
Персональная информация миллионов россиян рискует оказаться в руках человека, чье имя гремело в контексте ландроматного скандала, а из банка, совладельцем которого он числился, одномоментно испарились 3 млрд рублей.
30 марта 2021 г.
1079
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка Европейский экспресс Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм.
22 марта 2021 г.
910
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
17 марта 2021 г.
897
Вывод средств привел в колонию
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
15 марта 2021 г.
1123
«В нашей стране его называют серый кардинал»
Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.
13 марта 2021 г.
1387
Миллионы без расписки. Платон рассказал, как давал Шору в долг "незначительные суммы"
Вячеслав Платон утверждает, что не раз давал в долг Илану Шору $1-2 млн без расписки. Об этом Платон рассказал 2 марта в суде Буюкан, где продолжает давать показания в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы.
08 марта 2021 г.
969
Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег
Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…
17 февраля 2021 г.
569
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
09 февраля 2021 г.
711
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
27 апреля 2020 г.
2385
За полтора года из России вывели 428 млрд руб. через «ландромат». В уголовном деле фигурируют подрядчики РЖД
Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко
30 января 2020 г.
887
Деньги Путина «мыли» через молдавские и латвийские банки, а после отправляли в Deutsche Bank
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
27 ноября 2019 г.
873
Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавской схемой» отмывания денег
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
17 октября 2019 г.
1038
Сестру кишиневского узника Платона задержали в Москве
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью
30 мая 2019 г.
1383
Страницы (2): 12»
Дача семейства Чкаловых, принадлежащая им по праву может по сомнительной схеме отойти структурам, близким к Игорю Сечину, Алексею Миллеру ил…
Новая волна публичного негатива в СМИ, в отношении руководства Башкирии перестала быть анонимной. Оказалось, что за ней стоит трио сомнитель…
Максим Ликсутов позиционирует себя как менеджера с европейским взглядом на город: все эти самокаты, гигантские тротуары, ненужные ограничени…
Как сажали главную футбольную звезду.
Знаменитому американскому актёру Моргану Фриману Россия пожизненно запретила въезд в страну. Имя Фримана находится в санкционном списке, кот…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте