Все статьи с тегом "Panama Papers"

Страницы (2): 12»
"Управа" на Томенко
Управделами Виктора Томенко один за другим попадают в руки следствия, а сам губернатор, чья фамилия звучала в офшорном скандале Panama Papers - не при чем?
14 октября 2021 г.
1070
Чернин спрятал миллиарды в «Черную дыру»?
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин «побежал» за очередным траншем для ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина, который спускает миллиарды в «черную дыру»?
04 ноября 2020 г.
1490
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.
11 октября 2020 г.
3608
Тимур Абилкасымов неожиданно всплыл в оффшорном скандале Lux Leaks
Люксембург — маленькая, но гордая страна, которая впервые оказалась в эпицентре коррупционного скандала в 2014 году, когда на весь мир прогремело дело Lux Leaks.
24 февраля 2020 г.
1131
Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers.
30 декабря 2019 г.
1267
Ильдар Узбеков: уголовник, бандит и казнокрад под личиной респектабельного адвоката
По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще «закулисных» схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?
25 августа 2019 г.
1637
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России уголовных дел по «панамскому досье»
Дела не возбуждают, поскольку власти Панамы не предоставляют документы, подтверждающие описанные в расследовании нарушения.
28 мая 2019 г.
1398
Кондрашов Станислав Дмитриевич — имя убийцы депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Мария Максакова подтвердила украинских СМИ, что подозревает в убийстве своего супруга Дениса Вороненкова его бывшего бизнес-партнера, известного рейдера Кондрашова Станислава Дмитриевича.
29 апреля 2019 г.
1539
Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро
Публикация панамских досье повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов.
04 апреля 2019 г.
1352
Росинфомониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тысяч подконтрольных россиянам компаний
Среди бенефициаров офшорных компаний есть губернаторы и депутаты.
11 декабря 2018 г.
1842
Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно
Зять миллиардера Александра Щукина, Ильдар Узбеков, мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, считают эксперты.
13 октября 2018 г.
3595
Фигуранты громких коррупционных преступлений ходят на телеэфиры. Их «дела» потихоньку «сливаются»
Количество громких задержаний в Украине, открытых судебных производств и обещаний вывести всех на чистую воду никак не соответствует числу реальных приговоров.
23 августа 2018 г.
1860
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
2050
Плохие долги
Проблемные кредиты от Внешэкономбанка в «Панамском досье».
03 июля 2018 г.
1650
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
1590
Страницы (2): 12»
Михаил Фридман и Герман Греф продолжают активно помогать друг другу – только не ясно, почему это происходит с использованием бюджетных средс…
Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.…
После серии публикаций о работе полиции, в ведомстве главы МВД Владимира Колокольцева собрали совещание, и как рассказал нам, собственный ин…
В СМИ обратилась группа потерпевших от агентств суррогатного материнства. Мы публикуем их письмо.…
Многие предприниматели, которые очевидно ведут бизнес не самым честным образом, ради отвода глаз от своей уголовной деятельности, делают себ…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте