Все статьи с тегом "Swedbank"

6 квартир, загородный дом, Porsche, картины и много валюты на счетах — активы бывшего гендиректора «Укроборонпрома»
Бывший министр экономики и гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции об имущественном состоянии семьи за 2020 год, которое несколько уменьшилось после его отставки. Из-за увольнения и сокращения вложений в ОВГЗ.
01 апреля 2021 г.
734
Барбул Павел Алексеевич и разворованный бюджет украинской оборонки
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
11 февраля 2021 г.
512
Венедиктова и Сытник требуют заключить под стражу казнокрада Барбула Павла Алексеевича
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
09 февраля 2021 г.
404
Казнокрада и уголовника Барбула Павла Алексеевича будут судить по 5 эпизодам разворовывания бюджета
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
08 февраля 2021 г.
474
Детективы НАБУ требуют поместить Барбула Павла Алексеевича в Лукьяновское СИЗО, а он запустил новый «лохотрон»
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
29 января 2021 г.
292
Подследственный казнокрад Павел Барбул: новый Остап Бендер в сфере инвестиций
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
26 января 2021 г.
819
Павел Алексеевич Барбул или новый Остап Бендер в сфере инвестиций
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
24 декабря 2020 г.
809
Павел Алексеевич Барбул или новый Остап Бендер в сфере инвестиций
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта...
26 ноября 2020 г.
966
Одиозная мошенница Юлия Правик требует не называть ее мошенницей, 2 миллиона и чистую репутацию
Мелкая мошенница Юлия Правик, которую неоднократно изобличали в воровстве и плагиате, снова вышла на тропу мелких афер.
08 октября 2020 г.
584
Манафорт и Янукович отмывали средства через шведского партнера Сергея Тигипко
Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.
24 августа 2020 г.
1140
Не врут налоговой, бегут из Латвии и с Кипра: эксперты изучили финансовые привычки богатых россиян
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой и не переписывают активы на номиналов.
27 февраля 2020 г.
1175
Министр с толстым портфелем
Одним из клиентов Swedbank, обвиненного в отмывании денег, оказался экс-министр России Михаил Абызов. Через его офшорную сеть прошло более $800 млн
20 ноября 2019 г.
925
Swedbank в Эстонии проверяют из-за скандала с отмыванием денег
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
03 апреля 2019 г.
930
Стало известно, как Янукович на пару с Манафортом отмывали деньги
Беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank.
29 марта 2019 г.
1351
Янукович вывел через Swedbank 3,6 млн долларов, – СМИ
Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
01 марта 2019 г.
1299
Пожарный триместр Айсена Николаева / 11.06.2021
Пожарный триместр Айсена Николаева
Пока глава Якутии Айсен Николаев колесит по России с презентациями в его регионе… Подробнее
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский? / 10.06.2021
Раздевание мажоров. С Муровых сняли «Бронку». Чем отделаются Рюмин и Ливинский?
Председатель совета директоров госкомпании «ФСК ЕЭС» и первый замруководителя го… Подробнее
На «угле» / 05.06.2021
На «угле»
«Последний» вагон Эдуарда Худайнатова ушел на Запад. Подробнее
Год Нисанов бросил вызов самому Кадырову: сможет ли глава Чечни остановить уголовника и заказчика убийств? / 05.06.2021
Год Нисанов бросил вызов самому Кадырову: сможет ли глава Чечни остановить уголовника и заказчика убийств?
Установившаяся в московском регионе монополия Года Нисанова на оптовую торговлю … Подробнее
Главная эскортница для МВД РФ / 02.06.2021
Главная эскортница для МВД РФ
Олигархически-чиновничьи похождения «потерпевшей» Юлии. Следственный департамент… Подробнее
Холодная месть Уйбы? / 02.06.2021
Холодная месть Уйбы?
Задержание политтехнолога Максима Минеева могло произойти по указанию губернатор… Подробнее
Судимый экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов из Сбербанка / 01.06.2021
Судимый экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов из Сбербанка
Бывший депутат Государственной Думы РФ Сергей Шашурин обратился в полицию с заяв… Подробнее
Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова / 01.06.2021
Служба безопасности ВТБ займется махинациями своего бывшего топ-менеджера Евгения Новикова
У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Нови… Подробнее
Таран в законе. Рейдер из «РАТМ Холдинга» конфликтует с поставщиками и «решает вопрос» о закрытии уголовного дела / 27.05.2021
Таран в законе. Рейдер из «РАТМ Холдинга» конфликтует с поставщиками и «решает вопрос» о закрытии уголовного дела
Скандально известный владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран снова развил бурную д… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте