Все статьи с тегом "Trasta komercbanka"

Страницы (2): 12»
Кушнир Игорь Николаевич: почему одиозный казнокрад из Киевгорстроя отпетлял от санкций СНБО?
Почему никак не удается погасить конфликт в Донбассе, который уносит сотни жизней с двух противоборствующих сторон?
17 июля 2021 г.
653
Смените пароль: цифровая "эволюция" Гирдина
Персональная информация миллионов россиян рискует оказаться в руках человека, чье имя гремело в контексте ландроматного скандала, а из банка, совладельцем которого он числился, одномоментно испарились 3 млрд рублей.
30 марта 2021 г.
1078
Крутой финал безбедной киевской жизни Вячеслава Платона
Кобалева — бывшая жена бизнесмена из Молдовы Вячеслава Платона — одного из самых богатых людей в этой стране. Поженились они в 2001 году, а в 2014-м их брак распался.
01 марта 2021 г.
969
Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег
Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…
17 февраля 2021 г.
569
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
09 февраля 2021 г.
709
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP задержал члена правления Виктора Зиемелиса
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) задержало члена правления Trasta komercbanka (TKB) Виктора Зиемелиса (Viktors Ziemelis) .
28 октября 2020 г.
972
«Дело Trasta komercbanka»: Мошенники пытаются уйти от наказания
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka.
28 октября 2020 г.
729
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP провел в банке еще один обыск
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование по «делу Trasta komercbanka».
28 октября 2020 г.
653
Генпрокуратура восстановила сотруднику ENAP доступ к гостайне
Генеральная прокуратура отменила решение Службы государственной безопасности об аннулировании доступа к государственной тайне главному инспектору Управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрию Строгонову.
24 июня 2020 г.
1095
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
27 апреля 2020 г.
2376
Игорь Кушнир из Киевгорстроя продает виртуальную реальность и спонсирует ЛДНР
Почему никак не удается погасить конфликт в Донбассе, который уносит сотни жизней с двух противоборствующих сторон?
20 марта 2020 г.
1188
Солнцевская ОПГ подымает голову: что расскажет Игорь Буймистер, если до него дотянутся руки правосудия
Латвийские банки, особенно благополучно ушедшие на ликвидацию, это – неисчерпаемый кладезь компромата на украинскую оргпреступность и чиновников-коррупционеров. Впрочем, почему только на украинскую?
26 февраля 2020 г.
3213
ENAP участвует в расследовании пропажи 1,5 млрд долларов из казахстанского «БТА банка»
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США.
11 февраля 2020 г.
989
Причастны к отмыванию $20 млрд в России: всплыло скандальное расследование по Левочкиным
Народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая якобы позволила вывести из России миллиарды долларов.
06 ноября 2019 г.
939
«Дело топ-менеджеров Trasta komercbanka»: Виктора Зиемелиса и Дмитрия Рабиновича обвинили в легализации миллиона рублей
Управление по борьбе с экономическими преступлениями обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух топ-менеджеров ликвидируемого АО "Trasta komercbanka" за легализацию 1 млн российских рублей (14,184 тыс. евро).
24 октября 2019 г.
1115
Страницы (2): 12»
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют иг…
Вокруг строительной корпорации «Мегалит» и ее владельца Александра Брега зреет нешуточный скандал. В то время как все компании бизнесмена те…
Удмуртский бизнесмен Алексей Чулкин теперь работает во многих регионах. Так, он является единственным собственником компании «Союзцветметавт…
Депутат Думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США, сообщает ИА PrimaMedia со…
В скором времени могут принять поправки в законы о госрегулировании азартных игр и о Едином регуляторе азартных игр. За благими намерениями …
Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардир…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте