Все статьи с тегом "Victoriabank"

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
13 июля 2022 г.
2098
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
24 июня 2022 г.
1589
Ренато Усатого вывели из прачечной
Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды.
26 октября 2021 г.
1104
Миллионы без расписки. Платон рассказал, как давал Шору в долг "незначительные суммы"
Вячеслав Платон утверждает, что не раз давал в долг Илану Шору $1-2 млн без расписки. Об этом Платон рассказал 2 марта в суде Буюкан, где продолжает давать показания в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы.
08 марта 2021 г.
1058
Банкира вызвали из колонии в Москву
Автора молдавской схемы обвиняют в оргпреступности
26 августа 2020 г.
1608
Кто вывел из России 40 млдр. рублей
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
11 августа 2020 г.
1254
Загадочный Александр Коркин
В деле молдавского «Ландромата» появились показания о трудовых буднях одного из главных организаторов отмыва денег через Молдавию Александра Коркина.
29 ноября 2019 г.
2404
Полиция России задержала участника «молдавской схемы» по делу Плахотнюка и Платона
Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках.
22 февраля 2019 г.
3890
Что связывает скандальную МФО с группой «1520» и «делом полковника Захарченко»?
У многих могут возникнуть вопросы о происхождении производимых Загорским трубным заводом Дениса Сафина труб несмотря на бравурные рапорты об…
Бывшие топ-менеджеры Газпрома Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов известные по делу Арашуковых скупают недвижимость.…
Михаил Фридман думал, что и в Лондоне коту Масленица, но возможному отмыванию денег помешали западные партнеры.…
Близкие к главе Якутии люди продолжают отжимать строительный бизнес местного предпринимателя.…
Скандал вокруг печально известного университета «Синергия» приобретает угрожающие масштабы. По инсайдерским данным из Минобразования и науки…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте